Raport bieżący 7/2001
Zarząd MUZA SA jednomyślnie podjął uchwałę następującej treści:
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust.2 Statutu Spółki Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2001 roku na godz. 15.00 w lokalu Spółki przy ul. Bagatela 10 lok. nr 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych i z badania wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2000 rok,
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2000 roku,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2000 rok,
b) Przeznaczenia zysku za 2000 rok,
c) Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 2000 roku,
d) Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w
2000 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków umorzenia akcji zgodnie z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz §7 pkt. 2 Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamkniecie obrad.