OZC SA Projekty uchwał na ZWZA OZC SA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA OZC SA
Raport bieżący nr 5/2004
Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.05.2004.
-PROJEKT-
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. .............................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia -PROJEKT-
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA.
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA obejmujacego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2003r. - 31.12.2003r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spólek handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA. za 2003r. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC SA w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (01.01.2003r. -31.12.2003r.) obejmujące:
· zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58.249.279,57 zł.
· rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2003r. - 31.12.2003r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3.191.675,66 zł.
· sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2003r.-31.12.2003r. o kwote 313.917,49 zł.
· zestawienie zmian w kapitale własnym - stan kapitału na koniec okresu: 42.459.722,81 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...................................... Przewodniczacy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2003r.-31.12.2003r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spólek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003r. uchwala co nastepuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC SA w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (01.01.2003r.-31.12.2003r.) obejmujace:
· zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwote: 61.744.402,18 zł.
· skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2003r.-31.12.2003r. wykazujacy zysk netto w wysokosci: 3.197.110,40 zł.
· skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2003r.-31.12.2003r. o kwote 324.122,25 zł.
· zestawienie zmian w kapitale wlasnym - stan kapitalu na koniec okresu: 42.465.157,55 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ......................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz § 18 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 roku uchwala co następuje:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. i Grupy Kapitałowej w 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku uchwala co następuje:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .....................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiazków za okres 01.01.2003r.-31.12.2003r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku członkom Zarządu w osobach:
1/ Jan Grześkowiak - Prezes Zarządu /okres wykonywania obowiązków od 01.01.2003r. do 14.05.2003r./ - .............głosami za, ............... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących;
2/ Marian Kazienko - Prezes Zarządu /okres wykonywania obowiązków od 05.06.2003r. do 31.12.2003r./ - .............głosami za, ............... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących;
3/ Andrzej Grzesiek - Członek Zarządu /okres wykonywania obowiązków od 01.01.2003r. do 31.12.2003r./ -............... głosami za, ............... głosów przeciw, ...............głosów wstrzymujących 4/ Alina Tomaszewska - Członek Zarządu. /okres wykonywania obowiązków od 01.01.2003r. do 31.12.2003r./ -.............. głosami za, ...............głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .....................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306) oraz Uchwały nr 14 ZWZ z dnia 05.06.2003 r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§1 Przyznaje się nagrodę roczną dla członków Zarządu Spółki w wysokości ........................ przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez danego Członka Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres 01.01.2003r.-31.12.2003r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.393 pkt.1 k.s.h. i art.395 § 2 pkt3 i §3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1/Roman Czaja /okres wykonywania obowiazków: 01.01.2003 - 05.06.2003/ - ................ głosów za, ........... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 2/ Hakan Hagström /okres wykonywania obowiązków: 01.01.2003 - 31.12.2003/ - ............. głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 3/ Marian Kupijaj /okres wykonywania obowiązków: 01.01.2003 - 05.06.2003/ - ......... głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 4/ Piotr Moderacki /okres wykonywania obowiazków: 05.06.2003 - 31.12.2003/ - ......... głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 5/ Jacek Nasiadek /okres wykonywania obowiązków: 01.01.2003 - 05.06.2003/ - ............... głosów za, ........... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 6/ Julian Piros /okres wykonywania obowiazków: 05.06.2003 - 31.12.2003/ - ......... głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 7/ Kazimierz Sójka /okres wykonywania obowiązków: 01.01.2003 - 05.06.2003/ - ............... głosów za, ........... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 8/ Wiesław Szpakowski /okres wykonywania obowiazków: 05.06.2003 - 31.12.2003/ - ............ głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 9/ Andrzej Szpunar /okres wykonywania obowiązków: 05.06.2003 - 31.12.2003/ - ............. głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 10/ Paweł Walendowski /okres wykonywania obowiązków: 01.01.2003 - 05.06.2003/ - ............ głosów za, ........... głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących; 11/ Jan Zawidzki /okres wykonywania obowiązków: 05.06.2003 - 31.12.2003/ - ......... głosów za, ............ głosów przeciw, ............. głosów wstrzymujących.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
..................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwala nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2003 w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Spółki oraz art. 348 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:
§1
Ustalony zysk netto za rok 2003 w kwocie 3.191.675,66 zł dzieli się następująco:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 949.587,60 zł
2. Podwyższenie kapitału zapasowego 2.242.088,06 zł
Razem: 3.191.675,66 zł
§2
1. Ustala się dywidendę na 1 akcję w wysokości 0,78 zł.
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za rok 2003 powstaje z dniem 07.06.2004 roku.
3. Termin wyplaty dywidendy ustala się na dzień 02.07.2004 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki OZC S.A.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430§1 k.s.h i art.9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym uchwala co następuje:
§1
1.§20 Statutu Spółki w brzmieniu:
1.Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składajacym się z 7 (siedmiu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2.Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
otrzymuje brzmienie:
1.Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 7 (siedmiu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2.Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
3.Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu,
3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców,
4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
4.Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
2.§23 Statutu Spółki w brzmieniu:
1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 jej członków.
2.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzgledną wiekszością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 3.W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
otrzymuje brzmienie:
1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność 5/7 składu Rady.
2.Uchwały Rady Nadzorczej na posiedzeniach zapadają bezwzgledną wiekszością oddanych głosów.
3.W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej moga brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddajac swój głos na pismie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pismie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały i podejmą ją jednomyślnie. Członkowie Rady potwierdzą podjęcie uchwały, podpisując jej treść.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
3. §25 ust.2 pkt. e Statutu Spółki w brzmieniu: 2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
e) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spółke udziałów lub akcji w innej Spółce oraz zawarcie lub odstąpienie od dlugoterminowych umów Spółki o wartości przekraczającej 15% kapitału zakładowego, a także nabycie i zbycie nieruchomości lub udział w nieruchomości;
otrzymuje brzmienie:
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
e) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce oraz zawarcie lub odstąpienie od długoterminowych umów Spółki o wartości przekraczającej 15% kapitału zakładowego, a także nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
4. §25 ust.2 pkt. g Statutu Spółki w brzmieniu:
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
g)delegowanie członków Rady Nadzorczej lub innych osób do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy nie moga sprawować swoich czynności;
otrzymuje brzmienie:
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
g) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
5. §26 Statutu Spółki w brzmieniu:
1.Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) osób.
2.Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu
otrzymuje brzmienie:
1.Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§2
Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .....................................
Przewodniczacy
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
-PROJEKT-
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego
z dnia 18.05.2004 roku
w sprawie: w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Na okres VI kadencji w skład Rady Nadzorczej powołuje się ................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .....................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Data sporządzenia raportu: 06-05-2004