OZC SA Uchwały podjęte przez ZWZA OZC SA UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA OZC SA
Raport bieżący nr 12/2003
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC SA w dniu 05.06.2003, których treść różni się od przedstawionych wcześniej projektów.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku członkom Zarządu w osobach:
1/ Jan Grześkowiak - Prezes Zarządu 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było;
2/ Andrzej Grzesiek - Członek Zarządu 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było;
3/ Alina Tomaszewska - Członek Zarządu 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie przyznawania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306) oraz Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2003 roku, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§1
Przyznaje się nagrodę roczną dla członków Zarządu Spółki w wysokości 3,0 krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez danego Członka Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.393 pkt.1 k.s.h. i art.395 § 2 pkt 3
i § 3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co nastepuje:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1/ Roman Czaja /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 2/ Hakan Hagström /okres wykonywania obowiązków 24.04.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 3/ Marian Kupijaj /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 4/ Jacek Nasiadek /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 5/ Kazimierz Sójka /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 6/ Tadeusz Staszewski / okres wykonywania obowiązków od 1.01.2002 r. - 24.04.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było; 8/ Paweł Walendowski / okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - 1.211.836 głosami za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie podziału zysku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Spólki oraz art.348 § 3 k.s.h. uchwala co nastepuje:
§1
Ustalony zysk netto za rok 2002 w kwocie 2.531.663,96 zł (dwa miliony piećset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) dzieli się następująco:
Dywidenda dla akcjonariuszy 1.307.872,00 zł
Podwyższenie kapitału zapasowego 1.223.791,96 zł
Razem: 2.531.663,96 zł
§2
1. Ustala się dywidendę na 1 akcje w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześciesiąt groszy).
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za rok 2002 powstaje z dniem 25 czerwca 2003 roku.
3. Termin wyplaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2003 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki OZC S.A.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430 §5 k.s.h. uchwala co następuje:
§1
1. §20 Statutu Spółki w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym sią z 6 (sześciu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 7 (siedmiu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2.§26 Statutu Spółki w brzmieniu;
1. Zarząd Spółki składa sie z 3 (trzech)osób.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa - Dyrektora Spółki, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa sie z 3 (trzech) osób.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu.
3. §28 Statutu Spółki w brzmieniu:
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia niezwłocznie tekstu jednolitego zmienionego statutu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwala nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany w składzie Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 26 Statutu Spółki, uchwala co nastepuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Jana Grześkowiaka z funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mariana Kazienko i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu 619.893 głosami za, przy 591.943 głosach wstrzymujących się, głosów przeciw nie było.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Na podstawie art.385 k.s.h. uchwala co następuje:
§1
Na członka Rady Nadzorczej wybiera się:
1. Hakana Hagströma
2. Piotra Moderackiego
3. Jana Zawidzkiego
4. Juliana Pirosa
5. Wieslawa Szpakowskiego
6. Andrzeja Szpunara
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
§ 1
Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej ustala następujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki: Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26, poz. 306), oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139) Członkom Zarządu przysługuje:
1. Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,5 - krotnego przecietnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2. Członkowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,8 - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wyplat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
3. Zarządowi Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez danego członka Zarządu Spółki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę roczną przyznaje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek zostaje sporzadzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o regulamin i wzór wniosku stanowiących załączniki do uchwały. 4. Wszystkim Członkom Zarządu przysługują następujace świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które moga byc przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( DZ.U. Nr 14 poz. 139)
- nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat w wysokości określonej w §2 pkt.2 rozporzadzenia, tj.
a) 75 % wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy
b) 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy
c) 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy
d) 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy
- odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana "odprawą pieniężną" w wysokości:
a) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat
- świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego w wysokości do 25% wyższej, niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, oraz odrębnych przepisach. 5. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
6. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia (ustalania zasad wynagradzania) wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 2
Traci moc uchwała nr 7 z dnia 24 maja 2001 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej na podstawie § 18 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.000 zł (jeden tysiac złotych) brutto miesięcznie
- Członek Rady Nadzorczej - 800 zł (osiemset złotych) brutto miesięcznie
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Treść pozostałych uchwał podjętych na WZA nie różni sie od treści przekazanych wcześniej projektów.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003