Dziś weszły w życie przepisy określające wzór rejestru transakcji podlegających kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Rozporządzenie reguluje także sposób jego prowadzenia oraz tryb przekazywania danych z rejestru do GIIF.
Od dzisiaj ( 24 października 2001 r.) obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
Od 1 kwietnia 2002 r. podmioty obowiązane (patrz ramka) będą zmuszone rejestrować wszystkie wpłaty i wypłaty gotówkowe powyżej 10 tys. EUR (38,5 tys. zł) i przesyłać je do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (rejestry transakcji innych niż gotówkowe wejdą 1 kwietnia 2003 r.). Obecnie rejestracja następuje tylko na żądanie GIIF, w przypadku podejrzenia, że określona transakcja może być praniem brudnych pieniędzy. GIIF będzie transakcje kontrolował i sprawdzał, czy nie służą one wprowadzaniu do obrotu środków pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wykazie GIIF znajdą się także operacje finansowe o wartości przekraczającej 10 tys. EUR, nawet w przypadku gdy suma ta osiągnięta zostanie w ramach przeprowadzenia kilku powiązanych ze sobą transakcji. GIIF skontroluje też transakcje niezależnie od jej wartości, jeśli poweźmie podejrzenie, że służy ona praniu brudnych pieniędzy. Rejestr będzie prowadzony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
Zleceniobiorcy będą mieć obowiązek informowania GIIF o transakcjach niezwłocznie, nie później jednak niż jeden dzień po zrealizowaniu operacji. Rejestry mogą być przekazywane drogą teletransmisji lub przy użyciu innych nośników informacji. Do przekazywania danych będzie można w niektórych przypadkach używać dyskietek.
Kopie kart transakcji sporządzone przy użyciu elektronicznych nośników informacji będzie można przekazywać GIIF za pośrednictwem koncesjonowanych agencji ochrony, Poczty Polskiej i innych firm posiadających koncesję na prowadzenie usług pocztowych.