Ster-Projekt <STER.WA> Termin i porządek obrad NWZA TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr 23/2003
Zarząd Spółki Ster – Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 i 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 sierpnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2003 r. roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ster-Projekt S.A. za rok 2002 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ster-Projekt S.A. za rok 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce Ster-Projekt S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia w Spółce Ster-Projekt S.A.
11. Wolne Wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 21.08.2003 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki.
Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0-22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100.
Odpisy: Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, opinii Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
Do wiadomości:
1. GPW S.A.
2. PAP S.A.
aa.
Data sporządzenia raportu: 04-08-2003