Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbędzie się 02 kwietnia 2001 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2001 r.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. od EKO-PARK S.A. z siedzibą w Warszawie, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie przy ul. K. Chodkiewicza i J. i J. Rostafińskich o powierzchni całkowitej 17.193 m2.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy nabycia nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2001 r.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. od Gminy Warszawa-Centrum w drodze oddania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniowieckiej i Bukowińskiej o powierzchni 2.387 m2, numer 61/6 z obrębu 1-02-26 w użytkowanie wieczyste.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy nabycia nieruchomości w użytkowanie wieczyste, o której mowa w § 1 do dnia 15 lipca 2001 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2001 r.
§1
Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala zmianę Statutu Spółki z ten sposób, że:
1) skreśla się § 19 pkt 8;
2) § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 22 pkt 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";
3) po § 25 dodaje się § 25 a w brzmieniu:
"§ 25 a. Zarząd decyduje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
