RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2002
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 3 w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 czerwca 2002 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA TECHMEX S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2002 R.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. złożone z: a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 231.547.287,48 PLN (dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy), b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.333.521,88 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
o kwotę 2.590.062,23 PLN (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze), d) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki, e) Informacji dodatkowej, f) Opinii biegłego rewidenta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: podziału zysku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wynoszący 1.333.521,88 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez Radę obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez Radę obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Data sporządzenia raportu: 20-06-2002