TELMAX SA 28/2003 Termin i porządek obrad NWZA Telmax SA 28/2003 TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA TELMAX SA
Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. na dzień 16 października 2003 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 w § 3 Statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 8 w § 3 Statutu, w celu przyznania Zarządowi Spółki prawa do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd proponuje następujące zmiany Statutu:
dodanie w § 3 ust. 5, ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8 w następującym brzmieniu:
"5. Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.559.420,- zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).
6. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd wielkości emisji w ramach transzy, ceny emisyjnej, adresata emisji w ramach transzy.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 3 ust. 5 i ust. 6 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."
Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed odbyciem WZA, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
Data sporządzenia raportu: 23-09-2003