ZWOŁANIE NWZ TRAS TYCHY SA
Raport bieżący nr 1/2003
Zarząd Tras Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie, u. Krakowska 87, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2003 r. na godzinę 11.00 w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia 6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zmian w statucie spółki b) publicznej subskrypcji zamkniętej akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowana data ustalenia prawa poboru na dzień 14 marca 2003 roku. 7. Zakończenie Zgromadzenia
Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 31 stycznia 2003 roku do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87.
Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki, zgodnie z §49 ust. 1 pkt 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść projektowanych zmian w Statucie. § 9 pkt. 1 Statutu - dotychczas obowiązuje: "Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału lub z czystego zysku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy" - projektowania zmiana "Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy". § 20 pkt. 1 Statutu - dotychczas obowiązuje: "Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu" - projektowana zmiana: "Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał" §7 pkt. 1 i 2 Statutu - dotychczas obowiązuje: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.836.368,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 6.836.368,00 złotych (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 3.418.184 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego: a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000, c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184. e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje" - projektowana zmiana "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 12.219.402,00 złotych (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 6.109.701 (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego: a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000, c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184. e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000 f/ od 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji do 2.691.517 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2691517 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F zostaną objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej"
Data sporządzenia raportu: 09-01-2003