Jak ustalono w projekcie, TFI będą musiały dzielić swoich klientów na profesjonalnych i indywidualnych. Tym ostatnim udzielą bardziej szczegółowych informacji o produktach; o wszystkich kosztach, prowizjach opłatach itp.
TFI będą musiały zbierać informacje nt. ewentualnych klientów, zwłaszcza
nieprofesjonalnych. Dane te mają umożliwić towarzystwom ocenę wiedzy i
doświadczenia klienta. Według projektu, towarzystwo, które nie uzyska wymaganych
informacji, nie będzie mogło rekomendować swoich usług.