07NFI: 68/2005 uchwały podjęte na NWZ Siódmego NFI im. K.Wielkiego SA w dniu 23 grudnia 2005r.

opublikowano: 2005-12-23 17:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-12-23

Skrócona nazwa emitenta

07NFI

Temat

68/2005 uchwały podjęte na NWZ Siódmego NFI im. K.Wielkiego SA w dniu 23 grudnia 2005r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Fundusz w dniu 23 grudnia 2005 roku:
Uchwała Nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych

§1
Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.4 Statutu Funduszu, walne zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 1.573.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a których wartość nominalna wynosi 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

§2
Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Funduszu

§1
W związku z uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia dzisiejszego oraz na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem 70/100) złotych o kwotę 157.300,00 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych do kwoty 1.416.457,70 (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 70/100) złotych.

§2
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem 1.573.000 akcji własnych Funduszu, w celu odzwierciedlenia w kapitale zakładowym wartości pozostałych akcji Funduszu będących własnością akcjonariuszy.

§3
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że art.9.1 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.416.457,70 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.164.577 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki następuje z dniem wpisania uchwalonego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad i nikt z obecnych nie zgłosił do protokołu sprzeciwu, co do uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie.