[2000/03/10 17:00] 3 NFI Raport biezacy nr 14/2000
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 97.118.754 z póź. zm., oraz § 42 pkt 3 i § 54 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych..., Zarząd Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 3 NFI S.A. w dniu 10 marca 2000 r. .UCHWAŁA NR 1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Rada Nadzorcza Funduszu składa się z dziewięciu członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii B, zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 7 grudnia 1999 roku.
UCHWAŁA NR 2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Lecha Głogowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii B, zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 7 grudnia 1999 roku.
UCHWAŁA NR 3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:
1) Urszula Pałaszek- Mitroczuk;
2) Jerzy Kądzierski;
3) Andrzej Wrębiak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii B, zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 7 grudnia 1999 roku.
UCHWAŁA NR 4/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia Aneksów do Umowy o Zarządzanie Majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 roku.
Działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie Majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić aneksy do Umowy o Zarządzanie Majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku zawarty w dniu 25 października 1999 roku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/99/II oraz zawarty w dniu 02 marca 2000 roku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2000/II.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie
"Fundusz działa pod firmą "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Jupiter NFI S.A.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 6/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Art. 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 7/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Art. 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 8/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Art. 7 pkt. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 9/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Art. 7 pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 10/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Dodaje się art. 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowany przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 11/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu:
Skreśla się dotychczasową treść art. 24 ust. 3 pkt. (g) i pkt. (h) Statutu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc praw ną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grzegorz Szczepaniak
Roczniak Tadeusz
Jacek Cesarz