RB 19/03 PROJEKTY UCHWAŁ NA WZ
Emitent podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2003 roku:
Uchwała nr 1
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 §1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "7bulls.com" S.A. na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.119 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.607 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.495 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 165 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 2
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002 oraz raportu z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 roku.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 3
W sprawie pokrycia straty za 2001 rok
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2002 w kwocie zł 8.607.196,48 (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i 48/100) z zysków wypracowanych przez spółkę w latach następnych."
Uchwała nr 4
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Panu Cezaremu Augustynowiczowi - będącemu Członkiem Zarządu Spółki w okresie od 1 do 18 stycznia 2002 roku, zawieszonego w czynnościach Członka Zarządu w okresie od 18 stycznia 2002 roku do 28 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 5
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Panu Romualdowi Dzienio - będącemu Członkiem Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2002 roku do 09 kwietnia 2002 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 6
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Panu Krzysztofowi Tonderskiemu - będącemu Prezesem Zarządu Spółki w okresie od 09 kwietnia 2002 roku do 29 listopada 2002 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 7
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi - będącemu Członkiem Zarządu Spółki w okresie 18 stycznia 2002 roku do 28 lutego 2002 roku, oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 28 lutego 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tych okresach.
Uchwała nr 8
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 9
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 10
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 11
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 12
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela / nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 13
W sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z informacjami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Działając zgodnie z wytycznymi Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, poprzez wprowadzenie dobrych praktyk w spółkach publicznych, uchwala co następuje:
- Zarząd Spółki upoważniony jest do przygotowania oświadczenia w sprawie wprowadzenia dobrych praktyk w Spółce na podstawie przyjętych oświadczeń organów spółki i Regulaminu Walnych Zgromadzeń, oświadczenie winno uzyskać akceptację Rady Nadzorczej;
- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki winni stosować się do zadeklarowanych i przyjętych zasad dobrych praktyk w Spółce;
- Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do nadzoru nad pracami Zarządu w zakresie zwiększania zakresu wprowadzania dobrych praktyk w Spółce.
Uchwała nr 14
W sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Działając na podstawie art. 27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnych Zgromadzeń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003