AMPLI S.A. - Raport bieżący 15/2001 Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w dniu 30 czerwca 2001 roku.

opublikowano: 2001-07-02 17:35

[2001/07/02 17:35] AMPLI S.A. - Raport bieżący 15/2001 Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w dniu 30 czerwca 2001 roku.

Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "AMPLI" S.A. w dniu 30 czerwca 2001 roku.

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2000 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku".

2. Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2000 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2000 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej w 2000 roku i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku".

3. Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2000:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2000 postanawia; zysk netto za 2000 rok w kwocie 291.617,65 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy".

4. Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2000 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
- udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
Niego obowiązków w 2000 roku
- udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez Niego obowiązków w 2000 roku".

5. Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia
- udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2000 roku.
- udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.
- udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2000 roku.
- udzielić Panu Tadeuszowi Mejer - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2000 roku.
- udzielić Pani Annie Wołos - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

6. Uchwała o odwołaniu Pana Tadeuszowi Mejer - Członka Rady Nadzorczej i powołaniu nowego
Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stopka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mejera.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać Pana Dariusza Stopkę na Członka Rady Nadzorczej "AMPLI" S.A.

7. Uchwała w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia zmienić uchwałę z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że określa wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1.500,- (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto za udział w każdym posiedzeniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2001 roku.

8. uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki:

- Skreślona została dotychczasową treść par. 3 i przepis ten otrzymał brzmienie:
"Par. 3.1
1) Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z)
2) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22)
3) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28)
4) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31)
5) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z)
6) Zagospodarowanie odpadów (37)
7) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (40.10)
8) Budownictwo (45)
9) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i
motocyklami (51)
10) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli;
naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)
11) Towarowy transport drogowy (60.24)
12) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1)
13) Pozostała działalność wspomagająca transport (63.2)
14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65. 23. Z)
15) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13. Z)
16) Obsługa nieruchomości (70)
17) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku
osobistego i domowego (71)
18) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)
19) Działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20)
20) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego (74.20.A)
21) Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
22) Reklama (74.40.Z)
23) Pozostała działalność komercyjna (74.84)
24) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80. 42)
25) Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)
26) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z)

- w par. 3 dodano ustęp 2 o treści: "Oznaczenia cyfrowe zawarte w treści ustępu poprzedzającego oznaczają klasyfikację działalności gospodarczej - Polską Klasyfikację Działalności (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r.)"
- par. 19 o dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat"
otrzymał brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat"
- dotychczasową treść par. 20: "Członkowie Zarządu, likwidatorzy, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej"
skreślono i przepis ten otrzymał brzmienie: " Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość"

9. Uchwała o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu i wprowadzenia w nim zmian.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzenia w nim zmian polegających na zastąpieniu występującego w różnych przypadkach słów "kodeks handlowy" słowami "przepisy prawa"