19/02 Zarząd Browarów STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2002 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za ubiegły rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy 2001. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy. 10. Określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Spółka zawiadamia, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające uprawnienia wynikające ze zdeponowanych akcji oraz stwierdzające ich blokadę do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 do dnia 22 czerwca 2002 roku do godz. 11.00.
kom emitent zdz