[2001/06/26 09:35] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia 25.06.2001r.
Raport bieżący nr 16/2001
Zarząd Computer Service Support S.A. podaje
do publicznej wiadomości uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca br.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :
1/ bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się sumą bilansową 62.298.972,33 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze),
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w kwocie 4.752.801,01 zł cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych jeden grosz),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2000, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 154.720,12 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych dwanaście groszy),
4/ noty objaśniające do bilansu na dzień 31 grudnia 2000 roku.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2000 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się :
1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się sumą bilansową 68.315.136,99 zł (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta piętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w kwocie 3.379.748,54 zł(trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2000, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.054.860,99 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
4/ noty objaśniające do bilansu
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2000 oraz z badania:
1/ sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000,
2/ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000,
3/ wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2000.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2000 w wysokości 4.752.801,01zł(cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych jeden grosz) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
Uchwała nr 7
Działając zgodnie ze Statutem Spółki § 16 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołało ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Woźniakowskiego
Uchwała nr 8
Działając zgodnie ze Statutem Spółki § 16 Walne Zgromadzenie powołało na członka Rady Nadzorczej Ewę Poszepczyńską.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Computer Service Support S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki sporządzonego przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w dniu 1 października 1997 roku - Rep. A nr 9536/96 (ze zmianami) w ten sposób, że:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Spółka może używać firmy w skrócie Computer Service Support S.A.
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności:
1)Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B);
2)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrak-cyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C);
3)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D);
4)Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
5)Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
6)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
7)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD: 63.1);
8)Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
9)Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 63.40.C);
10)Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
11)Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G);
12)Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
13)Informatyka (PKD 72);
14)Reklama (PKD 74.40.Z);
15)Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.40.Z);
16)Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z);
17)Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
18)Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
19)Działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z).
3) dodaje się w § 2 ust. 3 i 4:
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności nie wymaga wykupu akcji w trybie art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
4) tytuł pkt. II otrzymuje brzmienie:
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
5) § 31 skreśla się w całości
6) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami. Takie podwyższenie następuje w trybie art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych."
7) - dodaje się nowy § 41:
"1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy upoważnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej, może na warunkach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych wypłacać zaliczki na poczet dywidendy."
8) § 5 otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
3.Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem art. 363 ust. 5, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."
9) § 6 skreśla się w całości
10) tytuł pkt. IV otrzymuje brzmienie:
ORGANY SPÓŁKI
11) pierwszy wiersz w § 10 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są:
12) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."
13) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu."
14) dodaje się w § 11 nowy ust. 5:
"Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu danej kadencji i sprawowane przez nich funkcje. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być odwoływany lub zawieszany w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie."
15) § 12 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
16) § 13 otrzymuje brzmienie:
"Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza działająca poprzez swego przedstawiciela delegowanego spośród jej członków, albo pełnomocnik wyznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami Zarządu a Spółką."
17) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Organ lub podmiot uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej określa przy powołaniu długość jego kadencji, przy czym kadencja ta nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat."
18) w § 15 ust. 3 skreśla się w całości.
19) § 16 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
"trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej."
20) dodaje się w §17 ust. 3 i 4:
"3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
4. Głosowanie w sposób wskazany w pkt. 3 odbywa się z zachowaniem warunków wskazanych w art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w sposób wskazany w pkt. 3 określić może Regulamin wskazany w § 15 pkt. 2."
21) § 18 otrzymuje brzmienie:
"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.
3. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku."
22) § 19 ust. 1 pkt. h/ otrzymuje brzmienie:
"ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz wyrażanie opinii w sprawie wniosku Zarządu co do podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,"
23) dodaje się § 19 ust.1 pkt. ł):
"wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zawarcie z subemitentem umowy określonej w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych."
24) pierwszy wiersz ostatniego zdania § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Przez podmiot powiązany na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się:"
25) tytułu pkt. c/ otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie."
26) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne."
27) § 21 otrzymuje brzmienie:
" Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie."
28) § 22 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd i sporządzona zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia."
29) §23 pkt a/ otrzymuje brzmienie:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,"
30) §23 pkt e/ otrzymuje brzmienie:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"
31) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd."
32) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej."
33) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Zmiana Statutu Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagają większości 85% (osiemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych."
34) dodaje się w § 25 ust.6:
"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej."
35) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki sporządzać będzie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe i nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem Spółki), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczać je członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania miesięczne dostarczane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca. Roczne zweryfikowane, nieskonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego, natomiast roczne, zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego."
36) § 28 otrzymuje brzmienie:
"Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej."
Uchwała nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podstawa prawna: "RRM GPW " § 42 pkt. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-26 Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Andrzej Woźniakowski