ZM DUDA S.A. - TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Raport bieżący 54/2003
Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Grąbkowie, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 sierpnia 2003 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62B, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie publicznej subskrypcji akcji serii [C] z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie Uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zakończenie Obrad.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt.5 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 ksh, poniżej podane zostają dotychczasowa oraz proponowana treść zmienianego paragrafu:
Dotychczasowa treść § 5 Statutu:
1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
- chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z)
- działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z)
- produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z)
- produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z)
- produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A)
- działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B)
- obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów (PKD 51.14.Z)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
- sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3)
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z)
- nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z)
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2)
- sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (52.21.Z)
- pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
- hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z)
- hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z)
- restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30)
- bary (PKD 55.40.Z)
- stołówki (PKD 55.51.Z)
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z)
- towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z)
- działalność związana z turystyką (PKD 63.30.)
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z.)
- wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z)
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
- działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD 01.1)
2. Działalność wymagająca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.
Proponowana treść § 5 Statutu:
1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
- chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z)
- działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z)
- produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z)
- produkcja mięsa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z)
- produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (PKD 15.13.A)
- działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (PKD 15.13.B)
- obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów (PKD 51.14.Z)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
- sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3)
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z)
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A)
- nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z)
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2)
- sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (52.21.Z)
- sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z)
- pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
- hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z)
- hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z)
- restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30)
- bary (PKD 55.40.Z)
- stołówki (PKD 55.51.Z)
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z)
- towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z)
- działalność związana z turystyką (PKD 63.30.)
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z.)
- wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z)
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
- działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD 01.1)
2. Działalność wymagająca zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Spółce, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B (biuro eksportu ZM DUDA S.A., w godzinach 8.00-16.00), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji Spółki w jednym z podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, mogą dokonać blokady akcji w Internetowym Domu Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie (Kraków, Mały Rynek 7, w godzinach 800-1700), pełniącym rolę Sponsora Emisji serii A oraz Sponsora Emisji serii B a następnie dostarczyć stosowne zaświadczenia do lokalu Spółki na adres i w godzinach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwa w oryginale.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki (63-930 Jutrosin Grąbkowo 73), wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 21 sierpnia 2003 r., od godziny 11.30.
Data sporządzenia raportu: 29-07-2003