Spis treści:
Spis załączników:
ZWZ_ogloszenie_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Walnego_Zgromadzenia__zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_ZWZ_fomularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ZWZ_ogloszenie_zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Walnego_Zgromadzenia__zmiana_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_ZWZ_fomularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ECC GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok. 425 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022; W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu następujące brzmienie: Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022; 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; 17/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 18/ podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu 19/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ ogłoszenie_zmiana porządku obrad.pdfZWZ ogłoszenie_zmiana porządku obrad.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_ zmiana porządku obrad.pdfProjekty uchwał Walnego Zgromadzenia_ zmiana porządku obrad.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdfOgłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdf | Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Piotr Wątrucki | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-02 | Jakub Traczyk | Członek Zarządu | |||
| 2023-06-02 | Marcin Prusaczyk | Członek Zarządu | |||