[2000/06/07 16:30] EFEKT S.A. Raport biezacy projekty uchwal na WZA
Raport bieżący nr 29/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 2 i § 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych przez Zarząd Spółki na X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6 regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ..................
UCHWAŁA NR 2
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ........, 2. ........, 3. ........
UCHWAŁA NR 3
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 402 kodeksu handlowego - uchwala następujący porządek obrad:
(porządek obrad opublikowany został w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym nr 103 z dnia 23.05.2000 r. oraz podany w dniu 15.05.2000 r. w raporcie bieżącym nr 26/2000)
UCHWAŁA NR 4
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego za rok 1999
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:
* sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 1999
* bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30.402.427,21 zł
* rachunek zysków i strat za okres
od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 2.251.362,38 zł
* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999
o kwotę 288.504,69 zł
* informację dodatkową.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 427 § 4 kodeksu handlowego, § 6 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 1999.
UCHWAŁA NR 5
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w związku z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA, na które składają się:
* sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 1999
* skonsolidowany bilans sporządzony na dzień
31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę 39.040.859,85 zł
* skonsolidowany rachunek zysków i strat
za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 1.814.913,17 zł
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływu
środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 1999 o kwotę 372.012,73 zł
* informacja dodatkowa.
UCHWAŁA NR 6
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1999 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Zarządowi Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.
UCHWAŁA NR 7
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków za 1999 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 388 pkt. 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela pokwitowania z wykonania obowiązków Radzie Nadzorczej Korproacji Gospodarczej "Efekt" S.A.:
A) działającej w składzie:
1. Roman Niestrój - Przewodniczący
2. Jan Leśniak - Zastępca Przewodniczącego
3. Tadeusz Barcentewicz
4. Wiesław Bury
5. Maria Popławska
6. Andrzej Popławski
7. Stanisława Nowak
8. Bogumił Przybyło
9. Ryszard Rudzki
10. Zbigniew Wiekierak
za okres od dnia 1.01.1999 r. do dnia 4.02.1999 r.
B) działającej w składzie:
1. Roman Niestrój - Przewodniczący Rady
2. Jan Leśniak - Zastępca Przewodniczącego
3. Wiesław Bury
4. Adam Kościółek
5. Stanisław Laska
6. Stanisława Nowak
7. Robert Orzeł
8. Bogumił Przybyło
9. Ryszard Rudzki
10. Kazimierz Wiecha
11. Zbigniew Wiekierak
za okres od dnia 4.02.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.
UCHWAŁA NR 8
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie podziału zysku za rok 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 1999:
§ 1
Zysk bilansowy netto za rok 1999 wynoszący 2.251.362,38 zł
przeznacza się na:
1) kapitały rezerwowe 1.906.362,38 zł
2) fundusz motywacyjny 150.000,00 zł
3) dofinansowanie ZFŚS 75.000,00 zł
4) ubezpieczenie pracowników na warunkach
III filaru 120.000,00 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego i § 6 ust. 2 pkt. 10 Statutu Spółki - dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki, w Rozdziale III "Władze Spółki":
1) w § 4 dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: "d/ Komisja Rewizyjna",
2) w § 8 w ust. 1 na końcu zdania stawia się przecinek i dodaje tekst o brzmieniu:
"z których nie więcej niż dwóch może być wyznaczonych przez władzę państwową lub samorządową".
II.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zgłoszenia wprowadzonych zmian celem ich wpisania do rejestru handlowego.
UCHWAŁA NR 10
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie ustalenia liczebności składu
Rady Nadzorczej Spółki V kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - ustala -osobowy skład Rady Nadzorczej V kadencji.
UCHWAŁA NR 10/A
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - wybiera do składu Rady Nadzorczej V kadencji osoby wyznaczone do Rady przez władze samorządowe:
UCHWAŁA NR 10/B
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając na podstawie art. 379 §§ 3,4, 5 kodeksu handlowego - w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybiera do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana ...............
UCHWAŁA NR 10/C
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - wybiera do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana ...............
UCHWAŁA NR 11
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o Uchwałę Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.05.1995 r. w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej (§ 3) - wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..................
UCHWAŁA NR 12
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o Uchwałę Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.05.1995 r. w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej (§ 3) - wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ..................
UCHWAŁA NR 13
X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - na podstawie art. 380 §§ 1, 2 kodeksu handlowego - w drodze głosowania oddzielnymi grupami dokonało wyboru członków Komisji Rewizyjnej Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA w następującym składzie:
2. Komisja rozpocznie swoją działalność nie wcześniej niż po zarejestrowaniu zmiany w Statucie Spółki.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - mgr Bogumił Adamek