Efekt zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-08-06 16:32
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 19/2003
Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 września 2003 r., godz. 10.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel "Express by Holiday Inn").
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
5. Wybory Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji;
b) wybór członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1) § 2 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym działalność prawnicza, doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa."
otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa."
2) § 9 ust. 2 pkt 11/ w brzmieniu:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/10 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
otrzymuje brzmienie:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;".
Zarząd informuje, iż zmiana Statutu w zakresie § 2 ust. 1 Statutu dotyczy wykreślenia słów "działalność prawnicza", ponieważ obowiązujace przepisy prawa nie dopuszczają świadczenia usług prawniczych przez spółki kapitałowe.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 2 września 2003 roku do godz. 15.30.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 06-08-2003