EKODROB SA propozycje uchwal ZWZA (WZA)
Raport 38/2001Ilawskie Zaklady Drobiarskie EKODROB SA przedkladaja propozycje
uchwal na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane w
dniu 27 listopada 2001 roku:
1. PROPOZYCJA UCHWALY NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. wybralo na Przewodniczacego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Pania / Pana
..................................................................
2. PROPOZYCJA UCHWALY NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie przyjecia porzadku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. przyjmuje porzadek obrad przedstawiony w
ogloszeniu o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. PROPOZYCJA UCHWALY NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwal i Wnioskow
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. dokonalo wyboru Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej w skladzie:
1.
2.
4. PROPOZYCJA UCHWALY NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie dalszego istnienia Spolki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dzialajac na
podstawie art. 397 Kodeksu Spolek Handlowych postanawia
kontynuowac dzialalnosc Spolki.
5. PROPOZYCJA UCHWALY NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie odwolania czlonkow ze skladu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie ? 16 pkt.6 Statutu Spolki
postanawia odwolac ze skladu Rady Nadzorczej :
1.
6. PROPOZYCJA UCHWALY NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie powolania czlonkow do skladu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie ? 16 pkt.6 Statutu Spolki
postanawia powolac do skladu Rady Nadzorczej:
1.
7. PROPOZYCJA UCHWALY NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie zmian w statucie Spolki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie ? 16 pkt.4 Statutu Spolki
postanawia dokonac nastepujacych zmian w statucie Spolki:
- dotychczasowa tresc par. 6 statutu:
Przedmiotem dzialania Spolki jest prowadzenie na rachunek wlasny,
na zlecenie lub w komisie dzialalnosci wytworczej, handlowej,
inwestycyjnej i uslugowej w nastepujacym zakresie :
1) uprawy rolne, ogrodnictwo - 01.1 EKD
2) chow i hodowla zwierzat - 01.2 EKD
3) uprawy rolne, polaczone z chowem zwierzat (dzialalnosc
mieszana) - 01.3 EKD
4) produkcja, przetworstwo i konserwacja miesa i produktow
miesnych - 15.1 EKD
5) produkcja gotowych pasz dla zwierzat - 15.7 EKD
6) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i goracej wody - 40.3 EKD
7) sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i tytoniu - 51.3 EKD
8) sprzedaz hurtowa plodow rolnych i zywych zwierzat - 51.2 EKD
9) sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach - 52.2 EKD
10) handel detaliczny poza siecia sklepowa - 52.6 EKD
11) transport ladowy i przewoz towarow - 60.2 EKD
12) wynajem nieruchomosci wlasnych lub dzierzawionych - 70.2 EKD
13) wynajem maszyn i urzadzen - 71.3 EKD
14) przetwarzanie danych - 72.3 EKD
15) rachunkowosc i ksiegowosc, badania rynku i opinii publicznej -
74.1 EKD.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo
2) chow i hodowla zwierzat
3) uprawy rolne, polaczone z chowem zwierzat (dzialalnosc mieszana)
4) produkcja , przetworstwo i konserwacja miesa i produktow miesnych
5) produkcja gotowych pasz dla zwierzat
6) produkcja i dystrybucja ciepla (pary wodnej i goracej wody)
7) sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i tytoniu
8) sprzedaz hurtowa plodow rolnych i zywych zwierzat
9) sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyrobow tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach
10) handel detaliczny poza siecia sklepowa
11) transport ladowy pozostaly
12) wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek
13) wynajem samochodow osobowych
14) wynajem pozostalych srodkow transportu
15) wynajem maszyn i urzadzen
16) przetwarzanie danych
17) dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa
18) badanie rynku i opinii publicznej
2. Dotychczasowa tresc par.16 pkt.9 statutu: Zbycie i
wydzierzawienie nieruchomosci lub przedsiebiorstwa Spolki
otrzymuje brzmienie: Zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa
Spolki
3. Do par.21 pkt.2 dodaje sie podpunkt j o tresci Zbycie i
wydzierzawienie nieruchomosci Spolki, za wyjatkiem zbycia
nieruchomosci fabrycznych
4. Dotychczasowa tresc par.27 pkt.1 statutu: Spolka tworzy kapital
zapasowy zgodnie z art.427 Kodeksu Handlowego i kapital rezerwowy
otrzymuje brzmienie Spolka tworzy kapital zapasowy zgodnie z art.
396 Kodeksu spolek handlowych i kapital rezerwowy.
8. PROPOZYCJA UCHWALY NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPOLKI AKCYJNEJ
ILAWSKIE ZAKLADY DROBIARSKIE EKODROB
z dnia 27 listopada 2001 roku
w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spolki i do wprowadzenia innych zmian
o charakterze redakcyjnym
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ilawskich Zakladow
Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie art.430 ? 5 Kodeksu Spolek
Handlowych postanawia upowaznic Rade Nadzorcza do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego statutu Spolki i do wprowadzenia
innych zmian o charakterze redakcyjnym.
RRM GPW ?42 ust.2