Raport bieżący nr: 12/2004
Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej
wiadomości treść uchwał powziętych przez zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca
2004 roku.
UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania dla wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 2.
Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonywać się będzie w
głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 2
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dla
wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Wojciecha Kuchcińskiego na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 3
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji
powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru
komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 4
W sprawie wyboru komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Ewa Biernat
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Tadeusz Kozubski
Halina Wydor
Piotr Sitek
Teresa Serafin
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 11.929.773,76 (słownie: jedenaście milionów
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt trzy złote i 76 groszy
§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku, który przedstawia się
następująco:
-przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 15 565 101,50
-strata netto: 5 170 818,55
§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od
dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa w kwocie 5 170 818,55 słownie:
pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście
złotych i pięćdziesiąt pięć groszy pokryta zostanie do
wysokości 734.809,63 zł z kapitału zapasowego, natomiast w
pozostałej części,tj. w kwocie 4.436.008,92 z zysków przyszłych
okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2003roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki
Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego
ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Wojciechowi Kuchcińskiemu członkowi Zarządu
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Stanisławie Hołub członkowi Zarządu Spółki
Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego
ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowskiemu
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi
Kostrzewie przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Maksymilianowi Kostrzewie przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo
Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w
Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Przesór
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu
Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Marciniukowi
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Stefanowi Marciniukowi członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
.
UCHWAŁA NR 15
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Skolkowskiej
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1
statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Krystynie Skolkowskiej członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe
Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 16
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w wyniku tajnego
głosowania - odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. Stefana Marciniuka
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło - w wyniku tajnego
głosowania - powołać w skład Rady Nadzorczej :
1 .Tadeusza Kozubskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
UCHWAŁA NR 17
W sprawie zmian w statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w art.11 ust.1 otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z
trzech do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest
wspólna i trwa trzy lata
2) w art.15 ust.1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa
się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy
lata i jest wspólna
3) w art.20 ust.2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody
na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości, nabycie lub zbycie innych praw
majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5
% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
z wyłączeniem kontraktów na roboty budowlano-montażowe
4) w art.20 ust.2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: delegowanie
członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia
lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów
nie może działać
5) w art.29 ust.4 otrzymuje brzmienie : Akcje mogą być
umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę ( umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku
obrotowym, albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie
przymusowe) . Przymusowe umorzenie akcji następuje za
wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn :
1) objęcia i sprawowania przez akcjonariusza funkcji w
statutowych organach spółek konkurencyjnych
2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki
3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego
obowiązków określonych przez przepisy prawa.
Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału
zakładowego .
6) w art.29 ust.5 otrzymuje brzmienie: Umorzenie akcji
następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
7) w art.33 wykreśla się treść ust.2 oraz cyfrowe oznaczenie
ust.1
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian do
statutu przez Sąd Rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sadowym.
UCHWAŁA NR 18
§ 1.
Upoważnia się, Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
jednolitego statutu, obejmującego zmiany wprowadzone
uchwałą nr 17 ZWZA z dnia 30.06.2004.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i z mocą
obowiązującą od dnia wpisania do rejestru.
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01