[2000/04/20 12:02] EM ENEMONTPN Raport biezacy Nr 16/2000 Projekty uchwal na WZA
Zgodnie z par.42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 163, poz.1160), Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Przemysłowej 30,
podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza
przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2000 r.
a/ U C H W A Ł A N R 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 1999 oraz sprawozdanie
finansowe Spółki, na które składa się:
1/ bilans na dzień 31 grudnia 1999 r., zamykający się sumą
bilansową 179.590.352,80 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt
dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy),
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, wykazujący zysk
netto w kwocie 4.632.219,39 zł.(słownie: cztery miliony
sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście
złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy
1999, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na
sumę 1.963.610,17 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset
sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych i
siedemnaście groszy),
4/ informację dodatkową do bilansu na dzień 31 grudnia 1999 r.
b/ U C H W A Ł A N R 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z
działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
obrotowy 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z
działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 1999 oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na
które składa się:
1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku,
zamykający się sumą bilansową 256.665.703,82 zł. (słownie:
dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt
pięć tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt dwa
grosze),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999,
wykazujący zysk netto w kwocie 4.376.149,18 zł. (słownie:
cztery miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto
czterdzieści dziewięć złotych i osiemnaście groszy),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za rok obrotowy 1999, wykazujące zmianę stanu środków
pieniężnych netto na sumę 2.244.306,41 zł. (słownie: dwa
miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta sześć
złotych i czterdzieści jeden groszy),
4/ informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu na dzień 31
grudnia 1999 r.
c/ U C H W A Ł A N R 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym
1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC"
Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 1999 oraz z
badania:
1/ sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
2/ sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 1999,
3/ wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za
rok obrotowy 1999,
d/ U C H W A Ł A N R 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki i opinii
Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk netto Spółki za rok
obrotowy 1999 w wysokości 4.632.219,39 zł. (słownie: cztery
miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewiętnaście
złotych i trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na:
- kapitał zapasowy Spółki - kwotę 4.402.219,39 zł. (słownie:
cztery miliony czterysta dwa tysiące dwieście dziewiętnaście
złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
- dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -
kwotę 230.000,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy
złotych).
e/ U C H W A Ł A N R 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999.
f/ U C H W A Ł A N R 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999.
g/ U C H W A Ł A N R 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie : zmian Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej postanowiło dokonać zmian § 5 ust. 1 Statutu
Spółki w ten sposób, że w punkcie 13 kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje pkt 14 w brzmieniu: " 14/ obrót energią elektryczną."
h/ U C H W A Ł A N R 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" Spółki Akcyjnej
w sprawie : odpłatnego zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC" S.A. zezwala na odpłatne zbycie niżej wymienionych
nieruchomości fabrycznych Spółki:
1/ prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni do 5 ha
wraz z prawem własności budynku, będącego magazynem stali,
oraz obiektów infrastruktury, położonego w Sochaczewie
przy ulicy Inżynierskiej 32 (część nieruchomości położonej na
działkach o powierzchni 4,6896 ha i 15,5225 ha - księgi
wieczyste KW nr 14263 i KW nr 5146, prowadzone przez Sąd
Rejonowy w Sochaczewie - Wydział Ksiąg Wieczystych),
2/ prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 17,4803
ha, położonego w Koninie przy ulicy Przemysłowej 150, wraz z
prawem własności uzbrojenia, ogrodzenia i bocznicy kolejowej
oraz prawa własności budynków i innych budowli znajdujących
się na tym gruncie, stanowiącymi odrębną nieruchomość -
Księga Wieczysta nr 39834, prowadzona przez Sąd Rejonowy w
Koninie - Wydział Ksiąg Wieczystych,
3/ prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 9,26 ha
wraz z prawem własności uzbrojenia i ogrodzenia, położonego w
Pięknej Górze k/Giżycka (księga wieczysta KW nr 12303,
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku - Wydział Ksiąg
Wieczystych) oraz prawo własności budynków i budowli
znajdujących się na tym terenie,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki, aby po uprzednim uzgodnieniu z Radą Nadzorczą
Spółki, ustalił warunki odpłatnego zbycia wyżej wymienionych
nieruchomości.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności formalno - prawnych,
mających na celu skuteczne przeniesienie praw do wyżej wymienionych nieruchomości.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwalając niniejszą uchwałę, stwierdza utratę mocy Uchwały nr 3, w sprawie
odpłatnego zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia
26 sierpnia 1997 r., zaprotokołowanej w akcie notarialnym
Repertorium A nr 7800/97 przez asesora notarialnego Sławomira
Strojnego - zastępcę Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Bosowski Marian