EM WFMSA Uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-28 15:30

[2000/06/28 15:30] EM WFMSA Uchwaly WZA

Raport bieżący nr 17/2000
Przekazujemy Państwu niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA, które odbyło się 27 czerwca 2000 roku w Obornikach Wlkp.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego:
1. bilansu sporządzonego nadzień 31 grudnia 1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 224 294,42 zł 2. rachunków zysków i strat za okres od 01 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazującego stratę netto: 3 637 197,22 zł, 3. informacji dodatkowej za 1999r. , 4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-) 1 378 807,04 zł
zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 1999.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999r.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 1999 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 3.637.197,22 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 1999 z kapitału zapasowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią kadencję powoływanego przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Wielkopolskich Fabryk Mebli SA, w głosowaniu tajnym ustaliło następujący skład Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję :
1. Robert Mucha - Przewodniczący Rady Nadzorczej - powoływany przez Schooner Capital LLC 2. Helen Maximov - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Schooner Capital LLC 3. Antonio Cabral - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Schooner Capital LLC 4. Andrew Cranmer - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Schooner Capital LLC 5. Alicja Bagińska - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Skarb Państwa 6. Jerzy Gierusz - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Skarb Państwa 7. Michał Grześ - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Skarb Państwa 8. Henryk Szynaka - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Pracowników Spółki 9. Piotr Habiera - członek Rady Nadzorczej - powoływany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.
w sprawie: zmiany § 20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zmienić § 20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w następujący sposób:
I. wykreślić dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu:
Rady nadzorcze będą powoływane według następujących zasad: 1. kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata; 2. Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków, przy czym cztery osoby, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Schooner, trzy Skarb Państwa, jedną powołują pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy; 3. dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania trzech członków do Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie; 4. członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.
II. Zastąpić wykreślony zapis § 20 następującym brzmieniem:
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, przy czym maksymalnie do trzech osób, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Schooner, maksymalnie do dwóch osób powołuje i odwołuje Skarb Państwa, jedną pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 3. Dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.