FARMACOL S.A. - 14/2001 - data WZA i porządek obrad

opublikowano: 2001-05-30 16:35

[2001/05/30 16:35] FARMACOL S.A. - 14/2001 - data WZA i porządek obrad

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 21 czerwca 2001 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.

Miejsce Zgromadzenia - siedziba Farmacol S.A. - Katowice, ul. Rzepakowa 2
Początek Zgromadzenia - 12.00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.
4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2000.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2000 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności spółki w 2000 roku.
9. Udzielenie członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2000 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej nowej kadencji wraz z określeniem wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

1. Planowane zmiany w statucie Farmacol S.A.

§ 2 dotychczasowe brzmienie :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) sprzedaż hurtowa artykułów farmaceutycznych EKD 51.46,
b) sprzedaż hurtowa artykułów medycznych EKD 51.70,
c) sprzedaż hurtowa kosmetyków i artykułów toaletowych EKD 52.33,
d) sprzedaż hurtowa żywności i napojów EKD 52. 11,
e) sprzedaż detaliczna artykułów farmaceutycznych EKD 52.31,
f) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych EKD 52.32,
g) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych EKD 52.33,
h) sprzedaż detaliczna żywności i napojów EKD 52.11,
i) sprzedaż preparatów farmaceutycznych EKD 24.42,
j) produkcja sprzętu medycznego EKD 31.10,
k) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych EKD 24.52,
l) reklama EKD 74.40,
m) badanie rynku i opinii publicznej /marketing/ EKD 74.13,
n) usługi transportowe EKD 60.25,
o) usługi gastronomiczne EKD 55.3, 4 i 5,
p) usługi ochrony osób i mienia EKD 74.60,
r) obsługa nieruchomości EKD 70,
s) wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, EKD
t) usługi rehabilitacyjno - medyczne,
a także, w powyższym zakresie, działalność importowa i eksportowa, na rachunek własny
i w pośrednictwie,

§ 2 brzmienie proponowane :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych PKD 51-46-Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego PKD 51-47-Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 51-45-Z
Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 51-39-Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych PKD 52-31-Z
Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych PKD 52-32-Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych PKD 52-33-Z
Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52-12-Z
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych,
mebli medycznych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 33-10-A
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 24-52-Z
Reklama PKD 74-40-Z
Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74-13-Z
Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60-24-B
Restauracje PKD 55-30-A
Pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55-30-B
Działalność detektywistyczna i ochroniarska PKD 74-60-Z
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70-11-Z
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71-33-Z
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71-34-Z
Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71-40-Z
Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 85-14-C
Hotele i motele z restauracjami PKD 55-11-Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70-12-Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70-20-Z

II.
Zmiana § 4 pkt.1
W §4 pkt. 1 zmienia się dotychczasowy zapis :
"1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 0000001 do 1965000"

na zapis następujący :
"1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1965000"

III.
Zmiana § 6 pkt. 1
W § 6 pkt.1 , w zdaniu 1 skreśla się następujący zapis :
".... oraz akcji imiennych serii B i serii D w okresie do 31 grudnia 2000 roku...."
tym samym § 6 pkt.1 otrzymuje następujące brzmienie :
1. Akcje Spółki są zbywalne, przy czym zbycie akcji imiennych serii A i serii C w okresie do 31 grudnia 2001 roku wymaga zgody rady nadzorczej. Jeżeli rada nadzorcza odmawia zezwolenia, powinna w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia radzie nadzorczej zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. W takim wypadku akcje zostaną zbyte po cenie równej wartości obliczonej według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Cena zostanie uiszczona do rąk zarządu Spółki, który przekaże cenę zbywcy.

IV.
Zmiana § 6 pkt.2
2. W § 6 pkt.2 skreśla się w całości zdanie trzecie.
tym samym § 6 pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie :
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody rady nadzorczej. W stosunku do akcji imiennych serii A i serii C zgoda na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może być udzielona wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego 2001 (dwa tysiące pierwszego).

V
Skreślenie w § 11 pkt1 litery "i"
tj . skreślenie zapisu : "upoważnienie zarządu na zbywanie nieruchomości fabrycznych Spółki"

VI.
Zmiana § 13 pkt.1
treść dotychczasowa :
1. Rada nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu członków. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uchwałę walne zgromadzenie.

treść proponowana :
1. Rada nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uchwałą walne zgromadzenie.

VII.
Zmiana § 13 pkt.8
treść dotychczasowa :
8. Rada zbiera się co najmniej raz w roku na zaproszenie przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie rady nadzorczej na pisemne żądanie trzech członków rady nadzorczej, złożone na ręce przewodniczącego lub na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

treść proponowana :
8. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie rady nadzorczej na pisemne żądanie dwóch członków rady nadzorczej, złożone na ręce przewodniczącego lub na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

VIII.
Skreślenie w § 13 punktu 9 , tj. skreślenie zapisu :
9. Mandaty członków rady nadzorczej pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalności Spółki.

IX.
Zmiana § 14 pkt.2 lit f)
treść dotychczasowa :
f) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości fabrycznych Spółki.

treść proponowana :
f) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie lub zbywanie przez spółkę nieruchomości.

X. Dodanie w § 14 po pkt.5 nowego punktu 6 (sześć) o treści :
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

XI.
Dodanie w § 14 po pkt. 6 nowego punktu 7 (siedem) o treści :
7. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej może zaznaczyć, iż posiedzenie to odbywa się w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznych lub audiowizualnych). Szczegóły zwoływania i odbywania tego typu posiedzeń Rady Nadzorczej określone zostaną w Regulaminie Rady Nadzorczej, a do tego czasu określane będą przez zwołującego Radę Nadzorczą."

XII.
Zmiana § 22
treść dotychczasowa :
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w dzienniku "Prawo i Gospodarka", za wyjątkiem wymaganych prawem ogłoszeń, które dokonywane będę w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

treść proponowana :
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

XIII.
Zamiana w całym Statucie Spółki wyrażenia "Kodeks handlowy" lub odmian tego wyrażenia na wyrażenie "Kodeks spółek handlowych" w odpowiedniej odmianie.