GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2022-05-26 20:45

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_o_wydatkach_reprezentacyjnych.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2021_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Sprawozdanie_RG_z_oceny_podzialu_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_RG_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1_ANNOUNCEMENT_ON_CONVENING_AN_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Drafts_of_the_Resolutions_for_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_INFORMATION_ON_THE_TOTAL_NUMBER_OF_SHARES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_SB_Report_on_representation_expenses_2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SB_Report_on_remuneration.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Assessment_by_the_SB_of_Report_of_the_MB_on_the_Activity_of_GPW_and_GPW_Group_and_Financial_Statements_of_GPW_and_GPW_Group_for_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_SB_assessment_of_the_motion_of_the_MB_con_the_distribution_of_the_profit_for_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_REPORT_OF_THE_SUPERVISORY_BOARD.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 23 czerwca 2022 roku na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2021 rok, zawierającego m.in.:
a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2021 roku;
b. ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem: oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
d. ocenę prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
e. ocenę funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;
f. ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
18. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
19. Przyjęcie „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie ZWZ.pdf1_Ogłoszenie ZWZ.pdf
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2022.pdf3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2022.pdf
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip
5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok.pdf
7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku.pdf7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku.pdf
8_Sprawozdanie RG 2021.pdf8_Sprawozdanie RG 2021.pdf
1_ANNOUNCEMENT ON CONVENING AN OGM.pdf1_ANNOUNCEMENT ON CONVENING AN OGM.pdf
2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf
3_INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES.pdf3_INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES.pdf
4_SB Report on representation expenses_2021.zip4_SB Report on representation expenses_2021.zip
5_SB Report on remuneration.zip5_SB Report on remuneration.zip
6_Assessment by the SB of Report of the MB on the Activity of GPW and GPW Group and Financial Statements of GPW and GPW Group for 2021.pdf6_Assessment by the SB of Report of the MB on the Activity of GPW and GPW Group and Financial Statements of GPW and GPW Group for 2021.pdf
7_SB assessment of the motion of the MB con the distribution of the profit for 2021.pdf7_SB assessment of the motion of the MB con the distribution of the profit for 2021.pdf
8_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD.pdf8_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 10/2022Date: 26 May 2022Subject:
Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw
Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Act on
Offering – current and periodic informationContent of the
report:The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article
399(1), Article 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1
and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the
Company’s Ordinary General Meeting.The Ordinary General
Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 3:00
p.m. on 23 June 2022 at the Company’s registered office in Warsaw at ul.
Książęca 4. The meeting agenda is as follows:1.
Opening of the General Meeting.2. Election of Chair of the General
Meeting.3. Confirmation that the General Meeting has been duly
convened and is able to adopt resolutions.4. Adoption of the agenda.5.
Review of the report of the Management Board on the activity of the
Company and the Group in 2021.6. Review of the financial statements
of the Company for the year ended 31 December 2021 and the consolidated
financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021.7.
Review of the Management Board report on representation expenses and
expenses for legal services, marketing services, public relations and
social communication services, and management advisory services in 2021.8.
Review of the reports of the Exchange Supervisory Board on the
assessment of:a. the report of the Management Board on the activity
of the Company and the Group in 2021, the financial statements of the
Company for the year ended 31 December 2021 and the consolidated
financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021,b.
the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of
the Company’s profit for 2021.9. Review of the report of the
Exchange Supervisory Board for 2021 including:a. the report on the
activity of the Supervisory Board as an authority of the Company in 2021;b.
assessment of the consolidated situation of the Company in 2021
including assessment of the internal control system, the risk management
system, the compliance system and the internal audit function;c.
assessment of the Company’s compliance with disclosure requirements
concerning compliance with the corporate governance principles defined
in the Exchange Rules and regulations concerning current and periodic
reports published by issuers of securities, assessment of compliance
with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions
issued by the Polish Financial Supervision Authority;d. assessment
of the Company’s sponsoring, charity and other similar activities;e.
assessment of the functioning of the Company’s remuneration policy;f.
assessment of the financial standing of the Company and the Group.10.
Approval of the report of the Management Board on the activity of the
Company and the Group in 2021.11. Approval of the financial
statements of the Company for the year ended 31 December 2021.12.
Approval of the consolidated financial statements of the Group for the
year ended 31 December 2021.13. Adoption of the resolution
concerning distribution of the Company’s profit for 2021.14.
Review of the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration
of members of the Management Board and the Supervisory Board of the
Warsaw Stock Exchange.15. Issuance of an opinion on the report of
the Exchange Supervisory Board on the remuneration of the members of the
Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.16.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2021.17. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2021.18. Approval of amendments to the
Company’s Articles of Association.19. Approval of the
Diversity Policy for Members of Bodies Appointed by the General Meeting
of the Warsaw Stock Exchange.20. Closing of the General Meeting.Enclosed
the GPW Management Board transmits the announcement on convening the
Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art.
4022 CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the
meeting.At the same time, the Management Board informs that all
documents included in the agenda of the OGM are available on the
company's website https://www.gpw.pl/general-meetingLegal basis:
§ 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Piotr Borowski Członek Zarządu
2022-05-26 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu