[2000/03/08 13:46] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R21/2000
Z POWODU AWARII SYSTEMU EMITENT SPÓŁKA HOWELL SA PRZESYŁA POWTÓRNIE RAPORT BIEŻĄCY NR 21 Z DNIA 03-03-2000 ROKU
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42 punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 03 marca 2000 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HOWELL" z siedzibą we Wrocławiu.
Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 03 marca 2000 przez NWZA w ich pełnym brzmieniu:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
W celu przeprowadzenia tajnych głosowań powołano Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Dariusza Nowaka.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie odwołania Pana Ryszarda Brożyny z funkcji Prezesa Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Ryszarda Brożynę z funkcji Prezesa Zarządu Spółki pod firmą : Howell S.A.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie odwołania Pana Andrzeja Dadełły z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Dadełło z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie powołania Pana Andrzeja Dadełły na Prezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Dadełło na Prezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie powołania Pana Ryszarda Brożyny na Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Ryszarda Brożynę na Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "HOWELL" S.A. we Wrocławiu w sprawie powołania Pana Damiana Dańdy na Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Damiana Dańdę na Wiceprezesa Zarządu Spółki Howell S.A.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ryszard Brożyna - Wiceprezes Zarządu