[2001/05/18 14:21] HYDROBUDOWA SA - 20/200
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA w Gdańsku odbędzie się 11 czerwca 2001 roku.
Zarząd Spółki HYDROBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 par. 1. Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2001 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 135, według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2000 rok.
10. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2000 roku.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY SA za 2000 rok.
12. Zmiany w Statucie Spółki.
13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Uchwalenie ilościowego składu Rady Nadzorczej i wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: art. 42. pkt 1. oraz art. 54. ust. 3. RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Helena Bonin Członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych