RB15/2003 UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA
Zarząd INSTAL Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2003 roku.
I.
Uchwała nr 1/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Jacka Motykę.
II.
Uchwała nr 2/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Wyborczej.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2002.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2002
d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2002,
e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002,
f)podziału zysku za rok obrotowy 2002,
g)udzielenia absolutorium:
1) członkom Zarządu,
2) członkom Rady Nadzorczej,
h) ustalenie liczby członków Zarządu,
i)wybór członków Zarządu,
j)zasad ładu korporacyjnego.
10. Zamknięcie obrad.
III.
Uchwała nr 3/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do Komisji Wyborczej Adama Kowalczyka, Jerzego Szwarnóg i Stanisława Tyrpułę.
IV
Uchwała nr 4/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok.
V.
Uchwała nr 5/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2002 rok na które składa się:
1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.423.444,79 zł. 3.Rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się zyskiem netto 1.256.625,89 zł.
4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 914.423,06 zł.
5.Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2002, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.959.131,16 zł.
6.Informacja dodatkowa.
VI.
Uchwała nr 6/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2002 rok.
VII.
Uchwała nr 7/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2002 rok na które składa się:
1.Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.012.565,47 zł.
3.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się zyskiem netto 709.709,60 zł.
4.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 367.491,42 zł.
5.Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2002, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.054.764,13 zł.
6.Informacja dodatkowa.
VIII.
Uchwała nr 8/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2002 rok.
IX.
Uchwała nr 9/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:
1.zysk do podziału 1.256.625,89 zł.
2.kapitał zapasowy 528.075,89 zł.
3.dywidenda dla akcjonariuszy 728.550 zł.
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi: 0,10 zł.
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 12.06.2003r.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02.12.2003r.
X.
Uchwała nr 10/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XI.
Uchwała nr 11/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XII.
Uchwała nr 12/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XIII.
Uchwała nr 13/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XIV.
Uchwała nr 14/05/2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XV
Uchwała nr 15/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Barembruch Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 do 25.05.2002 roku.
XVI.
Uchwała nr 16/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Jaworskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 do 25.05.2002 roku.
XVII
Uchwała nr 17/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XVIII.
Uchwała nr 18/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Kulisa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XIX.
Uchwała nr 19/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Kazimierzowi Mitka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 do 25.05.2002 roku.
XX.
Uchwała nr 20/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
XXI.
Uchwała nr 21/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Plisz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 do 25.05.2002 roku.
XXII.
Uchwała nr 22/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.05.2002 do 15.10.2002 roku.
XXIII.
Uchwała nr 23/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.05.2002 do 31.12.2002 roku.
XXVI.
Uchwała nr 24/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Kobrynowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.05.2002 do 31.12.2002 roku.
XXV.
Uchwała nr 25/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.05.2002 do 31.12.2002 roku.
XXVI.
Uchwała nr 26/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Roczniakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.10.2002 do 31.12.2002 roku.
XXVII
Uchwała nr 27/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu III kadencji na 5 osób.
XXVIII
Uchwała nr 28/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Pana Piotra Juszczyka na Prezesa Zarządu.
XXIX.
Uchwała nr 29/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru na Członków Zarządu następujące osoby:
- Stanisława Czekaja,
- Jana Kobylaka,
- Jana Szybińskiego,
- Rafała Rajtara.
XXX.
Uchwała nr 30/05/2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A.z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić rekomendacji i poprzeć starania Zarządu Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w INSTAL Kraków S.A., oraz upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia szczegółowych decyzji w przedmiocie zadeklarowania sposobu i zakresu przestrzegania poszczególnych zasad.
Data sporządzenia raportu: 24-05-2003