[2001/03/05 15:00] MASTERS S.A - Zwołanie NWZA
Raport 8/2001
Działając na podstawie Art. 399 § 1 i Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 lit. c Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Legnicy w dniu 25 kwietnia 1994 r. , pod numerem 1085, dział B, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2001 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .
2/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał .
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyć w siedzibie Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji , w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu .
Informuje się jednocześnie , że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 RRM
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-05 Teresa Pituch Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
01-03-05 Renata Jeziorowska Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych
01-03-05 Janusz Jeśman Prezes Zarządu