NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 70/2003 treść projektów uchwał na NWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego S.A. zwołanego na...

opublikowano: 2003-11-27 16:51

70/2003 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZ SIÓDMEGO NFI IM. K. WIELKIEGO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 05 GRUDNIA 2003 R. Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 05 grudnia 2003r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 października 2003 r. Nr 213 pod pozycją 11231. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala zbycie: 1/ prawa wieczystego użytkowania działki nr 12/2 i 13/2 o łącznej powierzchni 744 m kw., zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A 2/ własności posiadanego przez Fundusz budynku o powierzchni 265,4 m kw., zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 203804. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej ______________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 5.435.815 akcji własnych Funduszu, zwykłych na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. § 2 Umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia. § 3 W związku z umorzeniem akcji obniżeniu ulega kapitał zakładowy spółki z kwoty 2.797.791,00 zł o kwotę 543.581,50 zł do kwoty 2.254.209,50 zł. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego odpowiada wartości umorzonych akcji. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia § 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.254.209,50 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć 50/100) złotych i dzieli się na 22.542.095 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.5 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "8.5. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i wprowadzenia zmian redakcyjnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Data sporządzenia raportu: 27-11-2003

Tagi: