NTT SYSTEM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

opublikowano: 2018-10-11 16:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-11
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na VIII kadencję, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 października 2018 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Fabisia,
- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Davindera Singh Loomba,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Kurka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
- Pan Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 11 października 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:
- Przemysław Fabiś – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,
- Janusz Cieślak – Członek Niezależny Komitetu Audytu,
- Andrzej Rymuza - Członek Komitetu Audytu.

Czas trwania II kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej, tj. do dnia 7.10.2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-11 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2018-10-11 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski