[2000/04/10 13:45] PEKAES Raport biezacy ZWZA Spolki PEKAES S.A.
Raport bieżący nr 16/2000Na podstawie § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, niniejszym informujemy,
że Zarząd PEKAES S.A. zwołał na dzień 16 maja 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA, które odbędzie się godzinie 12.00 w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 (sala A, III piętro) z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 1999 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku oraz z wyników badania bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 1999 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 1999.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 1999 rok,
b. udzielenia pokwitowania Zarządowi za rok 1999,
c. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 1999,
d. pokrycia straty za 1999 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "J" do obrotu giełdowego na rynku wolnym,
9. Zmiany Statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Wawer - Członek Zarządu
Tomasz Witold Wąsowicz - Członek Zarządu