PROJEKTY UCHWAŁ NWZ
Rb 03/2003
Zarząd Pekpol SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia,które odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2003r.
Do pkt. 6 porządku obrad:
Uchwała Nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2003 roku
w sprawie rozwiązania Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A.po zapoznaniu
się z informacjami Zarządu co do sytuacji finansowej Spółki, a w szczególności
sytuacją na rynku handlu hurtowym artykułami zaopatrzeniowymi dla branży mięsnej,
na którym funkcjonuje Spółka, oraz z perspektywami rozpoczęcia nowej działalności
przez Spółkę, jak również po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd rekomendacjami w tym zakresie, działając na podstawie § 31 pkt.10)i 11),§ 40
Statutu Spółki, oraz na podstawie art.415 §1,art. 459 pkt. 2), art.461 § 1, art.478 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. pozytywnie opiniuje podjęte
przez Zarząd działania mające na celu doprowadzenie do dywersyfikacji
działalności Spółki.
2) Wobec braku efektów tych działań Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
PEKPOL S.A. stwierdza niecelowość kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę PEKPOL S.A.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A.:
1) Postanawia rozwiązać Spółkę PEKPOL S.A.
2) Postanawia, że rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.
3) Postanawia, że Spółka będzie prowadzona po firmą "PEKPOL Spółka Akcyjna w likwidacji".
4) Powołuje Likwidatorów PEKPOL S.A. w osobach:
5) Postanawia, że Likwidatorzy reprezentować będą Spółkę na zasadach dotychczas dotyczących członków Zarządu.
6) Zobowiązuje Radę Nadzorczą od ustalenia zasad wynagradzania Likwidatorów.
§ 3
Zobowiązuje się likwidatorów do dokonania zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców,
o którym mowa w art. 464 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Alternatywnie:
Uchwała Nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2003 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. po rozpatrzeniu informacji
Zarządu, dotyczącej sytuacji finansowej Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Pomimo przedstawionej przez Zarząd informacji o stanie interesów Spółki i
perspektyw jej dalszego funkcjonowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
PEKPOL S.A. stwierdza zasadność dalszego istnienia Spółki i prowadzenia przez
Spółkę PEKPOL S.A. działalności gospodarczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 27-03-2003