Pekpol Uchwały NWZ

opublikowano: 2003-04-04 14:29

UCHWAŁY NWZ Rb 5/2003 Zarząd PEKPOL SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2003 roku. Uchwała Nr 1 /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie rozwiązania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A., po zapoznaniu się z informacjami Zarządu co do sytuacji finansowej Spółki,a w szczególności sytuacji na rynku handlu hurtowego artykułami zaopatrzeniowymi dla branży mięsnej, na którym funkcjonuje Spółka, oraz z perspektywami rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę, jak również po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd rekomendacjami w tym zakresie, działając na podstawie § 31 pkt. 10) i 11), § 40 Statutu Spółki, oraz na podstawie art. 415 §1, art. 459 pkt. 2), art. 461 § 1, art. 478 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. pozytywnie opiniuje podjęte przez Zarząd działania mające na celu doprowadzenie do dywersyfikacji działalności Spółki. 2) Wobec braku efektów tych działań Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. stwierdza niecelowość kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę PEKPOL S.A. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A.: 1) Postanawia rozwiązać Spółkę PEKPOL S.A. 2) Postanawia, że rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji. 3) Postanawia, że Spółka będzie prowadzona po firmą "PEKPOL Spółka Akcyjna w likwidacji". 4) Likwidatorami ustanawia się członków dotychczasowego Zarządu Spółki w osobach: 1. Janina Piątkowska 2. Tomasz Zganiacz. 5) Postanawia, że Likwidatorzy reprezentować będą Spółkę na zasadach dotychczas dotyczących członków Zarządu. § 3 Zobowiązuje się likwidatorów do dokonania zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 464 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński Uchwała Nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A., działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej, wobec złożonej rezygnacji, Pana Zbigniewa Makowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński Uchwała Nr 3/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A., działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Łuczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński Uchwała Nr 4/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A. zmienia zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych zasad wynagradzania ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 1998r. ustala, iż wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w formie ryczałtu za udział w posiedzeniach, którego wysokość ustala się na kwotę 500,00zł. (słownie: pięćset złotych) za jedno posiedzenie, wysokość ryczałtu wypłacanego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub członkowi Rady prowadzącemu posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego ustala się na kwotę 600,00 zł.(słownie: sześćset złotych) za jedno posiedzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romuald Wrzyszczyński Data sporządzenia raportu: 04-04-2003