POLAR SA uchwały NWZA (WZA)
Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR SA, które odbyło się
8.01.2002 r. we Wrocławiu.
UCHWAŁA NR 1/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 08.01.2002 r. w sprawie ustalenia
zmian do Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. działając
na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1
pkt. 3 Statutu uchwala następującą zmianę do Statutu.
§ 1
§ 5 Statutu otrzymuje nową treść o brzmieniu:
Przedmiot działalności Spółki:
1/ 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw
sztucznych,
2/ 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
3/ 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
4/ 29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
5/ 40.30.A Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,
6/ 40.30.B Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/,
7/ 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności
usługowej,
8/ 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
9/ 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych,
10/ 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych,
ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków
czyszczących,
11/ 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
12/ 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
13/ 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
14/ 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,
15/ 52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego,
16/ 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
17/ 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
18/ 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
19/ 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
20/ 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów,
21/ 90.00.D Odprowadzanie ścieków,
22/ 92.51.C Działalność archiwów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od
dnia zarejestrowania zmian Statutu w Sądzie.
Na ogólną ilość głosujących 14 012 498
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 012 498
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosowania 0
Uchwała została przegłosowana.
UCHWAŁA NR 2/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 08.01.2002 r. w sprawie ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. działając
na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę
Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego
zmianę treści dotychczasowego §5.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących 14 012 498
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 012 498
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosowania 0
Uchwała została przegłosowana.
UCHWAŁA NR 3/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 08.01.2002 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386 §2 kodeksu
spółek handlowych w związku z art. 369 §5 ksh oraz mając na uwadze
pisemne rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej
Pana Giancarlo Rossi oraz Pana Philippe Sumeire stwierdza
wygaśnięcie ich mandatów w Radzie Nadzorczej z dniem 08.01.2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących 14 012 498
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 012 498
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosowania 0
Uchwała została przegłosowana.
UCHWAŁA NR 4/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 08.01.2002 r. w sprawie wyboru nowych
członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu w związku z rezygnacją pełnienia funkcji w
III kadencji przez członków Rady Nadzorczej:
- Philippe Sumeire
- Giancarlo Rossi
działając na podstawie art. 385 §1 w związku z art. 420 §2 kodeksu
spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu
tajnym powołało następującego członka Rady Nadzorczej do końca
upływu III kadencji:
- Xavier Cotereau
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących 14 012 498
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 012 498
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosowania 0
Uchwała została przegłosowana.
UCHWAŁA NR 5/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 08.01.2002 r. w sprawie wyboru nowych
członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z
siedzibą we Wrocławiu w związku z rezygnacją pełnienia funkcji w
III kadencji przez członków Rady Nadzorczej:
- Philippe Sumeire
- Giancarlo Rossi
działając na podstawie art. 385 §1 w związku z art. 420 §2 kodeksu
spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu
tajnym powołało następującego członka Rady Nadzorczej do końca
upływu III kadencji:
- Luc Lemaire
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących 14 012 498
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 012 498
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosowania 0
Uchwała została przegłosowana.
par. 42 pkt 3 RRM GPW