Raport nr 12 / 2002
Zarząd Spółki Polifarb Cieszyn - WrocławSA zawiadamia że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB Cieszyn - Wrocław S.A.,które odbędzie się 26 czerwca 2002 r. o godz. 9:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.
I - Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 r.; b) pokrycia straty Spółki za 2001r. c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r. d) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r. e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 rok; f) zmiany w Statucie Spółki. g) przeznaczenia nie podzielonego zysku za 2000r. w kwocie 200,- zł na kapitał zapasowy Spółki. 10. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję . 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości propozycję zmiany treści § 12 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie: § 12
1. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych i rozporządzeniach prawami majątkowymi Spółki, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo Prezesa Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem, albo Prezesa Zarządu lub członka Zarządu z pełnomocnikiem ustanowionym dla dokonania danej czynności albo dla dokonywania danego rodzaju czynności. W pozostałym zakresie do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo każdy z członków Zarządu bądź prokurent jednoosobowo, albo też pełnomocnik ustanowiony jednoosobowo przez którąś z tych osób do złożenia oświadczenia woli albo podpisu.
2. Z zastrzeżeniem § 13 czynności prawnych z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Spółki dokonywać może jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba.
Proponowane brzmienie: § 12
1. Do składania oświadczeń majątkowych i rozporządzeniach prawami majątkowymi Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo członka Zarządu z prokurentem, albo członka Zarządu z pełnomocnikiem bądź dwóch pełnomocników ustanowionych przez dwóch członków Zarządu. 2. W pozostałym zakresie do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu bądź prokurent jednoosobowo, albo też pełnomocnik ustanowiony przez dwóch członków Zarządu do złożenia oświadczenia woli albo podpisu. 3. Z zastrzeżeniem § 13 czynności prawne z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie Spółki może dokonywać jednoosobowo Prezes Zarządu albo wyznaczona przez niego osoba.
II - Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zarząd informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. 2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dziale Organizacji i Jakości POLIFARB Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna (pok. 112) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 19.06.2002 r.do godziny 15:00 i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. 4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki (pok. 112) od dnia 19.06.2002 r. 6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 112) - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8:00.
kom emitent zdz