PONAR WADOWICE SA termin i porzadek obrad NWZA (WZA)
RAPORT BIEZACY 12/2001Zarzad Fabryki Elementow Hydrauliki PONAR-Wadowice SA, dzialajac na podstawie art. 399 ? 1 Kodeksu Spolek Handlowych oraz art. 24.1. Statutu Spolki zwoluje na dzien 20 grudnia 2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ktore odbedzie sie o godz. 1130 w siedzibie Spolki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybor Przewodniczacego NWZA
3. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania NWZA oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal
4. Przyjecie porzadku obrad
5. Wybor Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjecie uchwal w sprawach:
a) zmian w Statucie Spolki
b) upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej
8. Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 402 ? 2 Kodeksu Spolek Handlowych podaje sie obecnie obowiazujace brzmienie postanowien Statutu i proponowane zmiany:
1. Dotychczasowy art. 4 o tresci: Spolka dziala na podstawie Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r., Nr 84, poz. 385), zwanej dalej ustawa, a takze innych wlasciwych przepisow prawa.,
otrzymuje brzmienie:
Spolka dziala na podstawie Kodeksu Spolek Handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z pozn.zm.), a takze innych wlasciwych przepisow prawa.
2. Dotychczasowy art. 7.1. o tresci: Przedmiotem podstawowej dzialalnosci Spolki zgodnie z Europejska Klasyfikacja Dzialalnosci (EKD) jest:
1/Produkcja i sprzedaz silnikow i pomp hydraulicznych (EKD 29.12.)
2/Produkcja i sprzedaz zaworow cisnieniowych i do sterowania procesami (EKD 29.13.)
3/Uslugi: instalowania, naprawy oraz konserwacji pomp i silnikow hydraulicznych (EKD 29.12.)
4/Uslugi: napraw i konserwacji zaworow cisnieniowych i sterujacych procesami (EKD 29.13.)
Przedmiot pozostalej dzialalnosci Spolki:
5/Produkcja i sprzedaz czesci oraz wyposazenia maszyn i urzadzen dla rolnictwa (EKD 29.32.)
6/Produkcja i sprzedaz maszyn oraz wyposazenia maszyn gorniczych i do prac budowlanych (EKD 29.52.)
7/Produkcja i sprzedaz wyposazenia do maszyn i urzadzen ogolnego przeznaczenia - pozostale (EKD 29.24.)
8/Produkcja i sprzedaz sprzetu i wyposazenia elektrycznego (EKD 31.62.)
9/Uslugi w zakresie handlu hurtowego wyposazeniem do maszyn i urzadzen (EKD 51.70.)
10/Uslugi z zakresu technologii i budowy maszyn (EKD 28.52.)
11/Uslugi w zakresie wynajmu nieruchomosci (EKD 70.20.)
12/Uslugi wynajmu maszyn i urzadzen (EKD 71.34.)
13/Uslugi inzynierskie doradcze i projektowania technicznego (EKD 74.20.)
14/Uslugi w zakresie badan i analiz technicznych (EKD 74.30.)
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem podstawowej dzialalnosci Spolki jest:
PKD 29.12 Produkcja pomp i sprezarek
PKD 29.13 Produkcja kurkow i zaworow
Przedmiotem pozostalej dzialalnosci Spolki jest:
PKD 28.51 Obrobka metali i nakladanie powlok na metale
PKD 28.52 Obrobka mechaniczna elementow metalowych
PKD 28.74 Produkcja zlaczy, srub, lancuchow i sprezyn
PKD 29.24 Produkcja pozostalych maszyn ogolnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 29.32 Produkcja pozostalych maszyn dla rolnictwa i lesnictwa
PKD 29.40 Produkcja obrabiarek i narzedzi mechanicznych
PKD 29.52 Produkcja maszyn dla gornictwa kopalnictwa i budownictwa
PKD 29.56 Produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 31.62 Produkcja sprzetu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 34.30.A Produkcja czesci i akcesoriow do pojazdow mechanicznych i ich silnikow
PKD 51.70 Pozostala sprzedaz hurtowa
PKD 70.20 Wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek
PKD 71.34 Wynajem pozostalych maszyn i urzadzen
PKD 74.20.A Dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
PKD 74.30 Badania i analizy techniczne
PKD 80.42 Pozaszkolne formy ksztalcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Dotychczasowy art. 9.1. o tresci: Kapital akcyjny wynosi 3006755 (trzy miliony szesc tysiecy siedemset piecdziesiat piec) zlotych i dzieli sie na 866500 (osiemset szescdziesiat szesc tysiecy piecset) akcji o wartosci nominalnej 3,47 zlotych kazda w tym:
399750 (trzysta dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy siedemset piecdziesiat) akcji serii A o numerach A0000001 do A0399750,
399750 (trzysta dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy siedemset piecdziesiat) akcji serii B o numerach B0000001 do B0399750,
67000 (szescdziesiat siedem tysiecy) akcji serii C o numerach C0000001 do C0067000.
otrzymuje brzmienie:
Kapital zakladowy wynosi 3006755 (trzy miliony szesc tysiecy siedemset piecdziesiat piec) zlotych i dzieli sie na 866500 (osiemset szescdziesiat szesc tysiecy piecset) akcji o wartosci nominalnej 3,47 zlotych kazda w tym:
a) 399750 (trzysta dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy siedemset piecdziesiat) akcji serii A o numerach A0000001 do A0399750,
b) 399750 (trzysta dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy siedemset piecdziesiat) akcji serii B o numerach B0000001 do B0399750,
c) 67000 (szescdziesiat siedem tysiecy) akcji serii C o numerach C0000001 do C0067000.
3. Dotychczasowy art. 9.2. o tresci: Kapital akcyjny moze byc podwyzszony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyzszenia wartosci nominalnej akcji. Kapital akcyjny Spolki moze zostac podwyzszony przez przeniesienie na ten cel srodkow z kapitalu zapasowego lub rezerwowego Spolki.
otrzymuje brzmienie:
Kapital zakladowy moze byc podwyzszony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyzszenia wartosci nominalnej akcji. Kapital zakladowy Spolki moze zostac podwyzszony przez przeniesienie na ten cel srodkow z kapitalu zapasowego lub rezerwowego Spolki.
4. Dotychczasowy art. 9.4. o tresci: Akcje Spolki moga byc umarzane z czystego zysku lub w drodze obnizenia kapitalu akcyjnego.
otrzymuje brzmienie:
Akcje Spolki moga byc umarzane. Umorzenie akcji wymaga obnizenia kapitalu zakladowego.
5. Dotychczasowy tytul Rozdzialu IV o tresci: WLADZE SPOLKI
otrzymuje brzmienie: ORGANY SPOLKI
6. Dotychczasowy art. 12 o tresci: Wladzami Spolki sa: A. Zarzad, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie.
otrzymuje brzmienie:
Organami Spolki sa: A. Zarzad, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie.
7. Dotychczasowy art. 13 o tresci:
13.1. Zarzad sklada sie z trzech do siedmiu osob. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata, z wyjatkiem kadencji pierwszego Zarzadu, ktora trwa dwa lata.
13.2. Rada Nadzorcza powoluje Prezesa Zarzadu oraz na wniosek Prezesa Zarzadu, pozostalych czlonkow Zarzadu.
13.3. Rada Nadzorcza okresli liczbe czlonkow Zarzadu.
13.4. Rada Nadzorcza moze odwolac Prezesa Zarzadu, czlonka Zarzadu lub caly Zarzad przed uplywem kadencji Zarzadu.
otrzymuje brzmienie:
13.1. Zarzad sklada sie z jednego lub wiekszej liczby czlonkow. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata i jest wspolna dla wszystkich czlonkow.
13.2. Rada Nadzorcza powoluje Prezesa Zarzadu oraz na wniosek Prezesa Zarzadu lub z wlasnej inicjatywy pozostalych czlonkow Zarzadu.
13.3. Rada Nadzorcza okresli liczbe czlonkow Zarzadu.
13.4. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie moze odwolac Prezesa Zarzadu, czlonka Zarzadu lub caly Zarzad przed uplywem kadencji Zarzadu.
8. Dotychczasowy art. 14.1 o tresci: Zarzad wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzadzania Spolka z wyjatkiem uprawnien zastrzezonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostalych wladz Spolki
otrzymuje brzmienie:
Zarzad wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzadzania Spolka z wyjatkiem uprawnien zastrzezonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostalych organow Spolki.
9. Wprowadza sie dodatkowy art. 14.3 o brzmieniu:
Uchwaly Zarzadu zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow. W przypadku rownosci glosow decyduje glos Prezesa Zarzadu.
10. Dotychczasowy art. 15 o tresci: Do skladania oswiadczen i podpisywania w imieniu Spolki uprawnionych jest dwoch czlonkow Zarzadu dzialajacych lacznie lub jeden czlonek Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem.
otrzymuje brzmienie:
Do skladania oswiadczen i podpisywania w imieniu Spolki wymagane jest wspoldzialanie dwoch czlonkow Zarzadu lub jednego czlonka Zarzadu lacznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarzad jest jednoosobowy, oswiadczenia w imieniu Spolki sklada Prezes Zarzadu.
11. Wprowadza sie dodatkowy art. 16.3 o brzmieniu:
Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Czlonkow Zarzadu zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub innej umowy.
12. Dotychczasowy art. 17.1 o tresci: Rada Nadzorcza sklada sie z pieciu (5) lub siedmiu (7) czlonkow. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza sklada sie z trzech (3) do dziewieciu (9) czlonkow. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspolna dla wszystkich czlonkow i trwa trzy lata.
13. Dotychczasowy art. 17.2 a) o tresci: Akcjonariusz inny niz Skarb Panstwa, posiadajacy najwieksza liczbe akcji, nie mniejsza jednak niz 33 % akcji Spolki ma prawo do powolywania czlonkow Rady Nadzorczej w liczbie stanowiacej bezwzgledna wiekszosc wszystkich czlonkow pomniejszona o jeden, w tym Przewodniczacego, tzn.:
- w piecioosobowej Radzie - dwoch czlonkow, w tym Przewodniczacego,
- siedmioosobowej Radzie - trzech czlonkow, w tym Przewodniczacego.
otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusz inny niz Skarb Panstwa, posiadajacy najwieksza liczbe akcji, nie mniejsza jednak niz 33% akcji Spolki ma prawo do powolywania czlonkow Rady Nadzorczej w liczbie stanowiacej bezwzgledna wiekszosc wszystkich czlonkow, w tym Przewodniczacego.
14. Dotychczasowy art. 19.2 o tresci: Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jeden z zastepcow maja obowiazek zwolac posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwoch czlonkow Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno byc zwolane w ciagu tygodnia od dnia zlozenia wniosku, na dzien przypadajacy nie pozniej niz przed uplywem dwoch tygodni od dnia zwolania
otrzymuje brzmienie:
Zarzad lub czlonek Rady Nadzorczej moga zadac zwolania posiedzenia Rady Nadzorczej podajac proponowany porzadek obrad. Przewodniczacy Rady Nadzorczej zwoluje posiedzenie w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
15. Wprowadza sie dodatkowy art. 19.3 o brzmieniu:
Jezeli Przewodniczacy Rady Nadzorczej nie zwola posiedzenia zgodnie z ust. 19.2. wnioskodawca moze je zwolac samodzielnie, podajac date, miejsce i proponowany porzadek obrad.
16. Dotychczasowy art. 20 o tresci:
20.1. Dla waznosci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich czlonkow doreczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczona data posiedzenia.
20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly bezwzgledna wiekszoscia glosow wszystkich czlonkow Rady Nadzorczej.
20.3. Rada Nadzorcza uchwala swoj regulamin, okreslajacy szczegolowy tryb dzialania Rady.
otrzymuje brzmienie:
20.1. Zawiadomienia zawierajace porzadek obrad oraz wskazujace czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostac wyslane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez czlonkow Rady Nadzorczej. W naglych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej moga byc zwolane takze telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzien przed dniem posiedzenia.
20.2. Porzadek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyla Przewodniczacy Rady Nadzorczej, a w przypadku o ktorym mowa w art.19 ust. 3 wnioskodawca.
20.3. Przewodniczacy Rady Nadzorczej zamieszcza w porzadku obrad kazdy wniosek zgloszony przez Zarzad, lub czlonka Rady Nadzorczej, jezeli wniosek taki zostanie zgloszony co najmniej na dziesiec dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
20.4. Przewodniczacym posiedzenia Rady Nadzorczej jest Przewodniczacy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecnosci zarowno Przewodniczacego jak i Wiceprzewodniczacego, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem czlonek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
20.5. W sprawach nie objetych porzadkiem obrad Rada Nadzorcza uchwaly powziac nie moze, chyba ze wszyscy jej czlonkowie sa obecni i wyrazaja zgode na powziecie uchwaly.
20.6. Rada Nadzorcza moze powziac uchwaly takze bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jezeli obecni sa wszyscy jej czlonkowie i wyrazaja zgode na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczegolnych spraw w porzadku obrad.
20.7. Uchwaly Rady Nadzorczej moga byc powziete takze bez odbywania posiedzenia, w ten sposob, iz wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej, znajac tresc projektu uchwaly, wyrazaja na pismie zgode na postanowienie, ktore ma byc powziete.
20.8. Czlonkowie Rady Nadzorczej moga brac udzial w podejmowaniu uchwal, oddajac swoj glos na pismie za posrednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej.
20.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwal przez Rade Nadzorcza moze sie ponadto odbywac w ten sposob, iz nie wiecej niz polowa bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Rady Nadzorczej uczestniczyc bedzie w posiedzeniu i podejmowaniu uchwal przy wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sie na odleglosc, przy czym wszyscy bioracy udzial w posiedzeniu czlonkowie Rady Nadzorczej musza byc poinformowani o tresci projektow uchwal.
20.10. W trybie okreslonym w art. 20 ust. 7-9 Rada Nadzorcza nie moze podejmowac uchwal w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej, oraz powolania, odwolania lub zawieszenia w czynnosciach czlonka Zarzadu.
20.11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly bezwzgledna wiekszoscia glosow wszystkich czlonkow. W przypadku rownej ilosci glosow rozstrzyga glos Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
20.12. Rada Nadzorcza uchwala swoj regulamin, okreslajacy szczegolowy tryb dzialania Rady.
17. Wprowadza sie dodatkowe podpunkty 21.3, 21.4, 21.5 o brzmieniu:
21.3. Rada Nadzorcza moze zawiesic z waznych powodow w czynnosciach poszczegolnych lub wszystkich czlonkow Zarzadu.
21.4. W miejsce czlonkow Zarzadu zawieszonych przez Rade Nadzorcza lub czlonkow Zarzadu, ktorzy nie moga sprawowac swoich czynnosci z innych przyczyn, Rada Nadzorcza moze delegowac swoich czlonkow celem czasowego wykonywania czynnosci czlonkow Zarzadu.
21.5. W przypadku niemoznosci sprawowania czynnosci przez czlonka Zarzadu, Rada Nadzorcza powinna podjac odpowiednie dzialania w celu dokonania zmiany w skladzie Zarzadu.
18. Dotychczasowy art. 22 o tresci:
22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje dzialalnosc Spolki.
22.2. Oprocz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwalach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy :
1) badanie rocznego bilansu, a takze rachunku zyskow i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie bieglych rewidentow,
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarzadu,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planow dzialalnosci gospodarczej, planow finansowych i marketingowych Spolki oraz zadanie od Zarzadu szczegolowych sprawozdan z wykonania tych planow,
4) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynikow czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 1-3,
5) okreslanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podzialu zysku, w tym okreslanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminow wyplaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
6) wyrazanie zgody na transakcje obejmujace zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciagniecie pozyczki pienieznej, jezeli wartosc danej transakcji przewyzszy 15 % wartosci aktywow netto Spolki, wedlug ostatniego bilansu,
7) powolywanie, zawieszanie i odwolywanie czlonkow Zarzadu,
8) delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej do wykonywania czynnosci Zarzadu w razie zawieszenia lub odwolania calego Zarzadu lub gdy Zarzad z innych powodow nie moze dzialac,
9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarzad regulaminu podzialu akcji pomiedzy uprawnionych pracownikow.
otrzymuje brzmienie:
22.1. Rada Nadzorcza jest zobowiazana i uprawniona do wykonywania stalego nadzoru nad dzialalnoscia Spolki we wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci.
22.2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarzadowi wiazacych polecen dotyczacych prowadzenia spraw Spolki.
22.3. Oprocz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwalach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie bieglych rewidentow,
2) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planow dzialalnosci gospodarczej, planow finansowych i marketingowych Spolki oraz zadanie od Zarzadu szczegolowych sprawozdan z wykonania tych planow,
4) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynikow czynnosci, o ktorych mowa w pkt.1-3,
5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wnioskow Zarzadu co do podzialu zyskow lub pokrycia strat,
6) powolywanie, zawieszanie w czynnosciach i odwolywanie czlonkow Zarzadu,
7) delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnosci czlonkow Zarzadu, w razie zawieszenia lub odwolania czlonkow Zarzadu lub gdy czlonkowie Zarzadu z innych powodow nie moga sprawowac swoich funkcji.
19. Dotychczasowy art. 23 o tresci: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie.
otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie czlonkow Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie.
20. Dotychczasowy art. 25.3 o tresci: Zadanie, o ktorym mowa w art. 25.2., zgloszone po pierwszym ogloszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia, bedzie traktowane jako wniosek o zwolanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
otrzymuje brzmienie:
Zadanie, o ktorym mowa w art. 25.2., zgloszone w okresie jednego miesiaca przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, bedzie traktowane jako wniosek o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
21. Dotychczasowy art. 27 o tresci: Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly bez wzgledu na liczbe obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly bez wzgledu na liczbe obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba ze ustawa stanowi inaczej.
22. Dotychczasowy art. 28.1 o tresci: Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosow oddanych, jezeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowia inaczej. Wiekszosc ta wymagana jest w szczegolnosci w nastepujacych sprawach:
1) rozpatrzenia i przyjecia sprawozdania Zarzadu, bilansu oraz rachunku zyskow i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
2) podjecia uchwaly co do podzialu zysku i pokrycia strat,
3) skwitowania wladz Spolki z wykonania przez nie obowiazkow.
otrzymuje brzmienie:
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa bezwzgledna wiekszoscia glosow oddanych, jezeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowia inaczej. Wiekszosc ta wymagana jest w szczegolnosci w nastepujacych sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu, sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,
2) podjecia uchwaly co do podzialu zysku lub pokrycia strat,
3) udzielenia absolutorium czlonkom organow Spolki z wykonania przez nich obowiazkow.
23. Dotychczasowy art. 28.2 o tresci: Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wiekszoscia 3/4 oddanych glosow w sprawach:
1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) zbycia przedsiebiorstwa Spolki,
4) polaczenia Spolki z inna Spolka,
5) rozwiazania Spolki.
otrzymuje brzmienie:
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wiekszoscia trzech czwartych oddanych glosow w sprawach:
1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) umorzenia akcji,
4) obnizenia kapitalu zakladowego,
5) zbycia przedsiebiorstwa albo jego zorganizowanej czesci,
6) rozwiazania Spolki,
7) laczenia, podzialu i przeksztalcenia Spolki.
24. Dotychczasowy art. 29.1 o tresci: Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonkow wladz lub likwidatorow Spolki, badz o pociagniecie ich do odpowiedzialnosci, jak rowniez w sprawach osobistych.
otrzymuje brzmienie:
Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne glosowanie zarzadza sie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonkow organow lub likwidatorow Spolki, badz o pociagniecie ich do odpowiedzialnosci, jak rowniez w sprawach osobowych.
25. Dotychczasowy art. 30.1 o tresci: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym sposrod osob uprawnionych do glosowania wybiera sie przewodniczacego Zgromadzenia.
otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jego zastepca, a w razie nieobecnosci tych osob Prezes Zarzadu albo osoba wyznaczona przez Zarzad. Nastepnie sposrod osob uprawnionych do glosowania wybiera sie Przewodniczacego Zgromadzenia.
26. Dotychczasowy art. 31 o tresci: Akcjonariuszom Spolki przysluguje uprawnienie okreslone w art. 435 ?1 Kodeksu Handlowego (prawo poboru).
otrzymuje brzmienie:
Akcjonariuszom Spolki przysluguje uprawnienie okreslone w art. 433 Kodeksu Spolek Handlowych.
27. Dotychczasowy art. 34.1 o tresci: W ciagu trzech miesiecy po uplywie roku obrotowego Zarzad jest obowiazany sporzadzic i zlozyc Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzien roku, rachunek zyskow i strat oraz dokladne pisemne sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w tym okresie.
otrzymuje brzmienie:
W ciagu trzech miesiecy po uplywie roku obrotowego Zarzad jest obowiazany sporzadzic i zlozyc Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegly rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z dzialalnosci Spolki w tym okresie.
28. Dotychczasowy art. 35.2 o tresci: Uchwala Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego lub jego czesci do podzialu miedzy akcjonariuszy wskazuje termin wyplaty dywidendy oraz date ustalenia prawa do dywidendy.
otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne zgromadzenie spolki ustala dzien dywidendy oraz termin wyplaty dywidendy. Dzien dywidendy moze byc wyznaczony na dzien podjecia uchwaly albo w terminie kolejnych trzech miesiecy liczac od tego dnia.
29. W rozdziale VI. GOSPODARKA SPOLKI dodaje sie art. 36 o tresci:
36.1. Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialow w nieruchomosci o wartosci przewyzszajacej 10 % kapitalu zakladowego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
36.2. Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialow w nieruchomosci o wartosci nie przewyzszajacej 10 % kapitalu zakladowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
36.3. Zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci nastepuje w drodze przetargu, ktorego warunki i tryb ustala Rada Nadzorcza.
36.4. Za wartosc, o ktorej mowa w ust. 36.1 i 36.2 uwaza sie najwyzsza sposrod nastepujacych wartosci:
a) wartosc rynkowa okreslona w operacie szacunkowym sporzadzonym przez uprawnionego bieglego rzeczoznawce - w przypadku, gdy operat szacunkowy zostal sporzadzony,
b) wartosc ksiegowa wedlug ostatnio sporzadzonego bilansu Spolki,
c) cena nabycia przez Spolke.
36.5. Zbycie lub nabycie akcji, udzialow lub innych papierow wartosciowych, za wyjatkiem papierow wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski, o wartosci wyzszej niz 10 % kapitalu zakladowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przepis ust. 36.4. stosuje sie odpowiednio.
36.6. Udzielenie pozyczek lub zaciagniecie zobowiazan, ktorych wartosc przekracza wysokosc kapitalu zakladowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
30. W rozdziale VII. POSTANOWIENIA KONCOWE dotychczasowy art. 36 o tresci:
36.1. Spolka zamieszcza ogloszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, jezeli inne przepisy nie stanowia inaczej.
36.2. Ogloszenia Spolki powinny byc rowniez wywieszone w siedzibie Spolki, w miejscach dostepnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracownikow.
przyjmuje nr 37 i otrzymuje brzmienie:
37.1. Spolka zamieszcza ogloszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, jezeli inne przepisy nie stanowia inaczej. Jesli Zarzad Spolki uzna to za potrzebne ogloszenia Spolki zamieszczane sa w dzienniku o zasiegu ogolnopolskim.
37.2. Ogloszenia spolki powinny byc rowniez wywieszone w siedzibie Spolki, w miejscach dostepnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracownikow.
Zarzad Spolki informuje, ze warunkiem uczestnictwa w NWZA jest zlozenie - na zasadach okreslonych w art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi - swiadectw depozytowych w siedzibie Spolki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 (pokoj 210), w godz. 700 - 1500 przynajmniej na tydzien przed terminem NWZA, tj. do dnia 13.12.2001r. do godz. 1500 i nieodebrania ich przed jego zakonczeniem.
Zgodnie z art. 407 ? 1 KSH na trzy dni powszednie przed terminem NWZA, w siedzibie Spolki w pokoju nr 210 w godzinach od 700 do 1500 wylozona bedzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: ? 42 ust. 1 RRM GPW