PROMISE: Zwołanie ZWZ APN Promise S.A.

opublikowano: 2013-05-29 18:37

Treść raportu: Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: \"Spółka\"], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 25 czerwca 2013 roku, godzinę 15.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kryniczna 2, 03-934 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.apnpromise.pl Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
20130529_170507_0000048630_0000043751.pdf
20130529_170507_0000048630_0000043753.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Paszczyk-Prezes Zarządu