Raport 15/2002 Zarząd STALEXPORT SA przekazuje treść projektu uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA z siedziba w Katowicach dnia 7 marca 2002 r.
Uchwała nr 1 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA w Katowicach zwołanego w dniu 07.03.2002 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu STALEXPORT SA oraz art. 396 § 4, w związku z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, do którego wnoszone będą kwoty pochodzące z zysku osiągniętego przez Spółkę lub z obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała nr 2 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA w Katowicach zwołanego w dniu 07.03.2002 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 5 Statutu STALEXPORT SA oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1) obniżyć kapitał zakładowy STALEXPORT Spółka Akcyjna z kwoty 128.338.260,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) do kwoty 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę102.670.608,00 zł (sto dwa miliony milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiem złotych) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji zostaje obniżona z 10,00 zł (dziesięć złotych) do 2,00 zł (dwa złote), tj. o 8,00 zł (osiem złotych), 2) zmienić § 6 ust. 1 Statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
3) zmienić § 7 ust. 1 Statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.
Uzasadnienie Obniżenie kapitału zakładowego STALEXPORT Spółka Akcyjna, ma na celu wyrównanie strat poniesionych przez Spółkę w roku obrotowym 2001, przeniesienie do kapitału rezerwowego kwoty 2.566.765,20 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 20/100), a ponadto umożliwienie w przyszłości podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji nowej serii akcji, skierowanych do objęcia przez jej wierzycieli.
Obejmowanie tych akcji będzie następować w drodze konwersji wierzytelności przysługujących wobec STALEXPORT Spółka Akcyjna. Planowana zamiana długu na kapitał jest jednym z najistotniejszych elementów restrukturyzacji finansowej Spółki.
W związku z faktem, że obecna cena nominalna wszystkich akcji wynosi 10,00 zł za jedną akcję, a bieżąca średnia cena akcji STALEXPORT Spółka Akcyjna w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - waha się w granicach 3,00 zł, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby doszło do obejmowania nowych akcji, po cenie znacząco odbiegającej od aktualnej ceny akcji na rynku wtórnym. Taki poziom ceny, tj. nie mniej niż 10,00 zł za jedną akcję, musiałby zostać ustalony ze względu na zakaz wydawania akcji poniżej ich ceny nominalnej, o czym mowa w art. 309 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W świetle powyższych ograniczeń podstawową przesłanką dla zapewnienia skutecznego obejmowania akcji nowej emisji jest obniżenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji celem umożliwienia wydawania nowych akcji po cenie, która będzie zbliżona do aktualnej ceny rynkowej.
kom emitent ewa/zdz