nr 28/02 Zarząd Browarów STRZELEC SA z siedzibą w Krakowie, podaje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2002 roku o godzinie 10.00 w Browarze w Jędrzejowie przy ul. Strażackiej 1, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki, 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał, 4. zmiana Firmy Spółki oraz zmiany w Statucie Spółki, 5. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, 7. wyrażenie zgody na ustanowienie hipotek w celu zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych, 8. przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 9. wolne wnioski, 10. zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 do dnia 21 września 2002 roku do godziny 14.00.
Wobec faktu, że w porządu obrad zgromadzenia przewidziano zmiany Statutu Spółki Emitent przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki i zamierzone zmiany:
1/ § 1 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Firma Spółki brzmi: Browary STRZELEC - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu STRZELEC S.A. proponowane postanowienia: Firma Spółki brzmi: Browary Polskie BROK - STRZELEC - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu BROK - STRZELEC S.A.,
2/ § 2 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Przedmiotem działania Spółki jest również: 1/ produkcja win gronowych - PKD 15.93.Z 2/ produkcja jabłecznika i win owocowych - PKD 15.94.Z, 3/ produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych - PKD 15.98.Z, 4/ sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A, 5/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B, 6/ sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z, 7/ zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B 8/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z, 9/ wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, 10/ restauracje - PKD 55.30.A, 11/ bary - PKD 55.40.Z proponowane postanowienia: Przedmiotem działania Spółki jest również: 1/ produkcja win gronowych - PKD 15.93.Z 2/ produkcja jabłecznika i win owocowych - PKD 15.94.Z, 3/ produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych - PKD 15.98.Z, 4/ sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A, 5/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B, 6/ sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z, 7/ zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B 8/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z, 9/ wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, 10/ restauracje - PKD 55.30.A, 11/ bary - PKD 55.40.Z 12/ pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 13/ działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13.Z
3/ § 8 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska proponowane postanowienia: Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać - o ile uchwała o ich powołaniu wyraźnie tak stanowi - powołani na okres wspólnej kadencji.
4/ § 8 ust. 5 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. proponowane postanowienia: Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy czym Prezes Zarządu może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów.
5/ § 11 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego określi Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą proponowane postanowienia: 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który: 1/ ustala kwartalne harmonogramy posiedzeń Zarządu, 2/ ustala porządek posiedzeń Zarządu oraz ich czas i miejsce, 3/ zwołuje posiedzenia Zarządu, 4/ określa treść projektów uchwał Zarządu oraz przedkładanych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5/ przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni za potwierdzeniem odbioru o posiedzeniu i na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu. 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych a w przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. 4. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.
6/ § 12 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowe postanowienia: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy proponowane postanowienia: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
7/ § 15 Statutu Spółki - dodanie ustępu 3 i 4: dotychczasowe postanowienia: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady
Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes. 3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. proponowane postanowienia: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady
Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, telefaksu lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych, 5. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. tym samym treść dotychczasowych ustępów oznaczonych jako 3 i 4 zmienia oznaczenie - odpowiednio na ustępy: 5 i 6,
8/ § 16 ust. 3 w Statut Spółki dotychczasowe postanowienia: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5 proponowane postanowienia: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
kom emitent ewa/zdz