TECHMEX: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Techmex S.A.

opublikowano: 2006-06-08 18:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-08

Skrócona nazwa emitenta

TECHMEX

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Techmex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TECHMEX S.A., informuje, iż na dzień 30 czerwca 2006 r. na godz. 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w Bielsku-Białej w siedzibie Spółki przy ulicy Partyzantów 71.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.
8. Powołanie członków Zarządu nowej kadencji.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które najpóźniej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.