RAPORT BIEŻĄCY Nr 19/2002
Zarząd Wandalex S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2002 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze obecni na WZA reprezentowali 31 040 693 głosów, co stanowi 93,1% ogólnej liczby głosów.
UCHWAŁA Nr 1 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 ust.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Agencję Usług Audytorskich i Rachunkowych EKORA Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazało po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 34.634.425,27 (trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złoty 27/100) wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2001, zamykającym się zyskiem netto w kwocie złotych 1.560.015,25 ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy piętnaście złotych 25/100 ), a przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2001 r. zmalały o kwotę 1.012.941,31 ( jeden milion dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złoty 31/100). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 2 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Zysk netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 1.560.015,25 ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy piętnaście złotych 25/100 ) złotych dzieli się na:
kapitał rezerwowy - 1.279.969,51 zł. dywidendę - 280.045,74 zł. (0.03 zł. /akcję) § 2. W podziale zysku za rok obrotowy 2001 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii D. §3. Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 26 lipca 2002 roku. § 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 października 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wandalex S.A. podjęło Uchwałę Nr 3, Uchwałę Nr 4, Uchwałę Nr 5 i Uchwałę Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 następującej treści:
UCHWAŁA Nr 3 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Bąkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 16.091.701 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dariusz Bąkowski nie wziął udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA Nr 4 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Skrzeczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 30.740.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Marek Skrzeczyński nie wziął udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA Nr 5 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.040.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 6 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Grochowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 30.740.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Stanisław Grochowski nie wziął udziału w głosowaniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wandalex S.A. podjęło Uchwałę Nr 7, Uchwałę Nr 8, Uchwałę Nr 9 Uchwałę Nr 10 i Uchwałę Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001 następującej treści:
UCHWAŁA Nr 7 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Bąkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 15.867.993 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sławomir Bąkowski nie wziął udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA Nr 8 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agnieszce Bąkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 30.721.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Agnieszka Bąkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA Nr 9 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Gajewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.040.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 10 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Mrozowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.040.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 11 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Figatowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 31.040.693 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 12 Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej wybrano w tajnym głosowaniu na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej następujące osoby: Sławomira Bąkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej 31.040.693 głosami Agnieszkę Bąkowską 31.040.693 głosami Jarosława Figata 31.040.693 głosami Pawła Gajewicza 31.040.693 głosami Waldemara Mroza 31.040.693 głosami
kom dysk zdz 17:20 02/07/01