WODKAN SA uchwały NWZA (WZA)
Zarząd WODKAN SA z/s w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że
Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA, które odbyło się 28
listopada
2000 r. podjęło następujące uchwały:
1) Zgodnie z porządkiem obrad podjęto dodatkową uchwałę o
następującej
treści:
Uchwała Nr 1.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA.
w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada
2001 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje na
Przewodniczącego
NWZA Pana mgr inż. Mirosława Kruszyńskiego.
2) Zmieniona została nadana w projektach numeracja uchwał:
Uchwały NrNr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymały odpowiednio
numery: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
UWAGA: W DALSZEJ CZĘŚCI RAPORTU ZACHOWANO NUMERACJĘ ZGODNĄ Z
PODANĄ W
PROJEKTACH UCHWAŁ.
3) Uchwały Nr Nr 1, 2, 3, oraz 7 podjęte zostały w brzmieniu takim
samym
jak w projektach przekazanych w Raporcie Bieżącym NR 28 z 20
listopada
2001r.
4) Uchwała Nr 10 została odrzucona w całości.
5) Poniżej podajemy uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy WODKA SA w zmienionej treści:
Uchwała Nr 4.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. d Statutu uchwala zmiany w
Statucie:
§ 1.
Rozdział II otrzymuje brzmienie:
Przedmiot działalności Spółki:
W § 7 wykreśla się wyraz Przedsiębiorstwa a w to miejsce wpisuje
wyraz:
działalności, wykreśla się treść pkt. 1 - 4 i wpisuje treść
dostosowaną do
Polskiej Klasyfikacji Działalności.
§ 7 po zmianach brzmi następująco:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej. PKD
41.00.A
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. PKD 41.00.B
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów
liniowych; rurociągów. PKD 45.21.D
4. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych. PKD 45.33.B
5. Odprowadzanie ścieków. PKD 90.00.D
6. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. PKD 4100 B
§ 2.
W § 8 ust. 1 Statutu wykreśla się wyraz: akcyjnego a w to miejsce
wpisuje
wyraz zakładowego oraz zmienia się wysokość kapitału poprzez
podwyższenie
z 38.448.990,- zł na 40.662.950,- zł.
§ 8 ust. 1 po zmianach brzmi następująco:
1.Kapitał zakładowy wynosi: 40.662.950 zł (słownie: czterdzieści
milionów
sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt).
§ 3.
W § 9 zmienia się ilość akcji zwykłych z 3.844.899 na: 4.066.295
oraz w
wykazie akcji zwykłych in fine dodaje się treść:
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
§ 9 po zmianach brzmi następująco:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.066.295 akcji zwykłych
(słownie:
cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
pięć), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii K
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii B
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii L
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii M
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii D
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii E
307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii F
1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii G
14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii H
323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
863 akcje zwykłe na okaziciela serii I
1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii J
454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
§ 4.
Wykreśla się treść § 10.
§ 5.
§ 11 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być
dokonana na
żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana
za zgodą
Zarządu Spółki.
§ 6.
§ 12 otrzymuje nowe brzmienie:
Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego
akcji
umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia
kapitału
zakładowego.
§ 7.
W rozdziale IV wyraz Władze wykreśla się a w to miejsce wpisuje
się wyraz:
Organy.
W § 13 wykreśla się wyraz Władzami a w to miejsce wpisuje się wyraz
Organami.
W pkt A wykreśla się wyraz: Akcjonariuszy.
W pkt C wkreśla się wyraz: Spółki.
Pełne brzmienie § 13 po zmianach:
Organami Spółki są:
A. Walne Zgromadzenie .
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarząd .
Pkt. A brzmi: Walne Zgromadzenie
§ 8.
W § 15 ust. 2 wykreśla się treść od wyrazu: .... najpóźniej.... aż
do
końca zdania a w to miejsce wpisuje się treść:
.... w terminie pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Dodaje się drugie zdanie o treści:
W przypadku nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
zwołuje Rada Nadzorcza.
W ust. 3, 4 i 5 wyrazy: wniosek zastępuje się wyrazami: żądanie
oraz w
ust. 3 przed wyrazami: żądanie akcjonariuszy..., dodaje się wyraz:
pisemne.
W ust. 5 dwukropek zastępuje się przecinkiem, wykreśla się pkt. a/ w
całości i oznaczenie pkt b.
Pełne brzmienie § 15 po zmianach:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie
pięciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku nie
zwołania w
tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne
żądanie
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału
zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch
tygodni
od daty zgłoszenia żądania.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę
Nadzorczą
jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, Zarząd
Spółki
nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4.
§ 9.
W § 16 ust.2 wykreśla się wyraz: akcyjny a w to miejsce wpisuje
wyraz:
zakładowy
Pełne brzmienie § 16 ust. 2 po zmianie:
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć
nie można,
chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
§ 10.
§ 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na
nim akcji.
§ 11.
W § 18 ust. 1, wyraz: ..zwykłą wykreśla się a w to miejsce wpisuje
się
wyraz: ..bezwzględną..
ust. 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie.
Pełne brzmienie § 18 po zmianach:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, o
ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku
przewidzianym w art. 460 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymagana jest
większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
posiada wszystkie akcje serii T, w sprawach o których mowa w § 21
pkt a/,
b/, c/ Statutu Spółki, do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.
§ 12.
W § 19 ust. 1 zdanie pierwsze - wykreśla się wyraz: .. władz.. i
wpisuje
się treść: ..organów Spółki, jak również w sprawach osobowych.
oraz dodaje
się zdanie drugie o treści: Ponadto głosowanie tajne zarządza się na
wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na
walnym zgromadzeniu.
W ust. 2 wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa a w to miejsce
wpisuje się
wyraz: ..działalności.
Pełne brzmienie § 19 po zmianach:
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach i nad
wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w
sprawach
osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby
jednego
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
zapadają zawsze
w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 13.
W § 21 dokonuje się zmian w zakresie:
pkt. a) - wykreśla się treść po przecinku i w to miejsce wpisuje się
treść: .. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły
rok obrotowy.
pkt. c) - otrzymuje nowe brzmienie:
c)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich
obowiązków,
pkt d) - na początku dodaje się wyraz: ..uchwalanie..
pkt e) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa.. a w to miejsce
wpisuje
wyraz: ..działalności..
pkt f) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa..
pkt g) - otrzymuje nowe brzmienie:
g)przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i
ustanowienie jej likwidatorów,
pkt h) - dotychczasową treść wykreśla się a w to miejsce wpisuje
nową:
h)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
pkt j) - wykreśla się wyraz: ..Przedsiębiorstwa.. a także wyraz:
..zakładowego.. a w to miejsce wpisuje się wyraz: ..akcyjnego.
pkt k) - przed wyrazem: wieczystego, dopisuje się wyraz: prawa..
oraz
wykreśla się wyraz akcyjnego a w to miejsce wpisuje się wyraz:
zakładowego.
pkt l) - otrzymuje nową treść:
powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki a
dotychczasową
treść przenosi się do dodanego pkt. o).
pkt ł) otrzymuje nową treść:
ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółki a
dotychczasową treść przenosi się do dodanego pkt. n).
pkt. m) - otrzymuje następujące brzmienie:
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
oraz dodaje się pkt. n), do którego przenosi się dotychczasową treść
zawartą w pkt. ł.
pkt o) o nowej treści: wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich
ograniczonego prawa rzeczowego.
pkt p) do którego przenosi się dotychczasową treść zawartą w pkt. l
Pełne brzmienie § 21 po zmianach:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich
obowiązków,
d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i
ustanowienie jej likwidatorów,
h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
i) emisja obligacji,
j) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń
służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału
zakładowego,
k) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa
wieczystego
użytkowania a także na zbycie lub wydzierżawienie środków o wartości
przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
l) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
ł) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i
Zarządu Spółki,
m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
n) wskazanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do
dywidendy,
o) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,
p) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu
przez
Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
Pkt B brzmi: Rada Nadzorcza
§ 14.
§ 22 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. W czasie posiadania wszystkich akcji serii T, Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować
trzech
członków Rady Nadzorczej.
§ 15.
W § 24 ust. 1 - zamiast wyrazu: zwykłą wpisuje się wyraz:
bezwzględną oraz
po wyrazie: ..głosów.. dodaje się wyrazy: ..przy obecności co
najmniej
połowy jej członków.
W § 24 dodaje się ust. 3 o treści:
W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Pełne brzmienie § 24 po zmianach:
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
przy
obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie
stanowią inaczej.
2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia
uchwały
Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności
2/3
członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego
Rady
Nadzorczej.
§ 16.
§ 26 w wyniku modyfikacji otrzymuje nowe brzmienie. Dotychczasowe
brzmienie zachowują: pkt. 6, 9, 10 i 11, wykreśla się treść pkt.
13 a w to
miejsce wpisuje się nową treść.
Pełne brzmienie § 26 po zmianach:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad
działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)opiniowanie rocznych planów działalności Spółki,
2)kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej
działalności oraz
pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w
pkt. 2 i 4,
4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo porycia strat,
5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z
działalności Spółki,
6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów
lub akcji
w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej
organizacji,
7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej
lub
umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego
wartość 20 %
kapitału zakładowego,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie
innych
czynności związanych ze stosunkiem pracy.
10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia zbadania
sprawozdania
finansowego,
13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
14)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu,
Pkt C. brzmi: Zarząd
§ 17.
W § 31 ust. 1 - zamiast wyrazów .. zarządza Przedsiębiorstwem..
wpisuje
się wyrazy: ..prowadzi sprawy..
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
Pełne brzmienie § 31
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora prowadzi
sprawy
Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 18.
W § 33 ust. 1 wykreśla się drugie zdanie oraz dodaje się ust. 3 i
4 o
treści:
ust. 3
W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza.
ust. 4
Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
§ 19.
W § 37 ust. 1 wykreśla się wyrazy: ..czysty zysk
Przedsiębiorstwa.. a w to
miejsce wpisuje się wyrazy: ...Zysk netto... oraz wykreśla się w
całości
pkt. b) a dotychczasowe pkt. c, d, e, otrzymują oznaczenie jako b,
c, d.
§ 20.
W § 38 ust. 1 zamiast wyrazu ...fundusze... wpisuje się wyraz
...kapitały....
ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki
pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 21.
W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
Ust. 3 - wykreśla się.
§ 22.
Dodaje się § 40 o treści:
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się przepisy
kodeksu
spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości, prawo o publicznym
obrocie
papierami wartościowym, o krajowym rejestrze sądowym i inne.
§ 23.
Wykreśla się zdanie:
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
§ 24.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania.
Uchwała Nr 5.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20
ust. 1
Statutu uchwala następujące zmiany w dotychczasowym Regulaminie
Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim:
§ 1.
Ustala się nowe brzmienie nazwy Regulaminu o treści:
Regulamin Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim.
§ 2.
§ 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie, zwane dalej zgromadzeniem, jest organem
stanowiącym w
najważniejszych sprawach Spółki.
§ 3.
W § 2 ust. 1 wykreśla się wyrazy: ... kodeksu handlowego a w to
miejsce
wpisuje się wyrazy: kodeksu spółek handlowych.
§ 4.
W § 3 ust. 1 wykreśla się treść: ...liczbę obecnych akcjonariuszy
i bez
względu na...
W ust. 2 wykreśla się wyrazy: przepis szczególny a w to miejsce
wpisuje
się wyrazy: kodeks spółek handlowych.
§ 5.
W § 4 wykreśla się ust. 3
§ 6.
W § 5 ust. 4 wykreśla się wyraz podmiot a w to miejsce wpisuje się
wyraz
akcjonariuszy.
§ 7.
W § 6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd spółki.
§ 8.
§ 10 wykreśla się w całości.
§ 9.
§ 10, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie nad wyborem przewodniczącego jest tajne.
§ 10.
Zmienia się numery paragrafów od 10 do 34 na odpowiednio od 10 do
34.
§ 11.
W § 17 w zdaniu pierwszym, wyraz akcyjnego wykreśla się a w to
miejsce
wpisuje się wyraz zakładowego.
§ 12.
W § 28 ust. 2 wykreśla się wyraz władz a w to miejsce wpisuje się
wyraz
organów.
§ 13.
W § 29 ust. 3 wykreśla się wyraz handlowego a w to miejsce wpisuje
się
wyrazy spółek handlowych.
§ 14.
§ 34 otrzymuje nową treść:
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale
zgromadzenia, w tym samym trybie wchodzą w życie zmiany w
regulaminie.
§ 15.
Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia WODKAN
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji SA stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu uchwala następujące
zmiany
w składzie Rady Nadzorczej:
§ Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:
1. Pana Zenona Gajnego.
2. Pana Romana Baryckiego.
Uchwała Nr 9.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 22 ust. 2 Statutu uchwala następujące
zmiany
w składzie Rady Nadzorczej:
W skład Rady Nadzorczej powołuje się:
1. Pana Jarosław Wysocki.
2. Pana Jerzy Rutkowski.
3. Pana Barbara Wiśniewska.
Uchwała Nr 11.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
działającej pod
firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w
Ostrowie
Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie
Wielkopolskim na podstawie § 27 ust. 2 Statutu uchwala:
§ 1.
Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej
przyjmując za
kwotę bazową 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku
poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa GUS.
§ 2.
Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 zwiększa się dla:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10%,
- Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 5%,
- Sekretarza Rady Nadzorczej o 5%.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.