Zarząd spółki akcyjnej Zelmer z siedzibą w Rzeszowie realizując postanowienia § 45 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych(...) podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2005r. o g. 12:00 w RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 49 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią: ___________________
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer ___ z dnia ____ 2005 roku, pozycja ____ .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Zelmer" S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" S.A., działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, wyrażonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zapisów §33 ust 1. pkt 1) Statutu Spółki, oraz opinią biegłego rewidenta "A&E Consult" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza przedstawione przez Zarząd "Zelmer" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004, na które składają się:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259.625 tys. zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12.938 tys. zł (słownie złotych: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 11.268 tys. zł; (słownie złotych: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy),
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 33.554 tys. zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące),