Interia <INTE.WA> 8/2003 - WZA - podjęte uchwały - część 1 8/2003 - WZA - PODJĘTE UCHWAŁY
Działając zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 30 czerwca 2003 r.
UCHWAŁA NR 1/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., składające się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.282.155,19 zł,
3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazującego stratę netto 9.349.147,89 zł,
4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazującego zmniejszenie o kwotę 9.349.147,89 zł,
5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.628.462,39 zł,
6) dodatkowych informacji i objaśnień.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie §24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto powstała w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. w kwocie 9.349.147,89 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Tomaszowi Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Ivo Makówce pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2002 r. do 19.07.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu:
Jackowi Pasławskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 19.07.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Krzysztofowi Nepelskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Pawłowi Przewięźlikowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Rafałowi Chwastowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Kazimierzowi Gródkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej:
Henrykowi Niedośpiałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 14/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
Krzysztofa Nepelskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
Pawła Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
Kazimierza Gródka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej: Henryka Niedośpiała na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie §24 pkt o) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej:
Rafała Chwasta na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2002 r."
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INTERIA.PL Spółka Akcyjna popiera idee ładu korporacyjnego wyrażone w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002 r." wprowadzonych uchwałami nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r. oraz nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
§1
W Statucie INTERIA.PL S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. W tytule działu III oraz w treści § 7 zmienia się słowa: "kapitał akcyjny" na "kapitał zakładowy".
Ponadto w § 7 punktach 1) i 3) treść dotychczasowa:
1) seria A obejmująca 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych,
3) seria B2 obejmująca 1.297.500 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych,
otrzymuje nowe brzmienie:
1) seria A obejmująca 2 850 000 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
3) seria B2 obejmująca 1 290.000 (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela natomiast w punktach 2), 5) i 6) słowa "akcji imiennych uprzywilejowanych" zostają zastąpione słowami: "akcji zwykłych na okaziciela".
2. W § 8 ust. 1. słowa: "Kapitał akcyjny" zostają zastąpione słowami: "Kapitał zakładowy".
3. W § 8 ust. 2. słowa "A, B1, B2, C, D1 i D2 są" oraz "dającymi" zostają zastąpione odpowiednio słowami: "A, B2, C będące" oraz "dają".
4. W treści § 10 słowa "kapitał akcyjny" oraz "kapitału akcyjnego" zostają odpowiednio zastąpione słowami "kapitał zakładowy" oraz "kapitału zakładowego".