Masters <ELPO.WA> Zwołanie NWZ na 12/03/2004 ZWOŁANIE NWZ NA 12/03/2004
Raport bieżący nr 3/2004
Zarzad MASTERS S.A. podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. na dzień 12 marca 2004 roku:
Działając na podstawie Art. 400 § 1 oraz § 21 Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 12 marca 2004 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A.
z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7/ Wybór Rady Nadzorczej w trybie Art. 385§ 3 ksh (oddzielnymi grupami) lub w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia oddzielnej grupy zdolnej do powołania członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 385 § 1 ksh.
8/ Zmiany w Statucie Spółki
9/ Zakończenie obrad.
Stosownie do postanowień Art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu jak również treść projektowanych zmian :
Dotychczasowa treść § 6: Przedmiotem działania Spółki jest:
1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)
2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)
3.Produkcja dzianin - (17.60.Z)
4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)
5.Produkcja bielizny - (18.23.Z)
6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)
7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)
8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)
9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)
10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)
11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)
12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)
13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)
14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)
15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z) 16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)
17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)
18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)
19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)
20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)
21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)
22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)
23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)
Proponowana treść § 6:
Przedmiotem działania Spółki jest:
1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A) 2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)
3.Produkcja dzianin - (17.60.Z)
4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)
5.Produkcja bielizny - (18.23.Z)
6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)
7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)
8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)
9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)
10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)
11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)
12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)
13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)
14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)
15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)
16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)
17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)
18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)
19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)
20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)
21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)
22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)
23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z) 24.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)
25.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B).
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 04 marca 2004 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Data sporządzenia raportu: 03-02-2004