Olawa <HOLW.WA> Uchwały ZWZA Huty "Oława" S.A.

Olawa <HOLW.WA> Uchwały ZWZA Huty "Oława" S.A. UCHWAŁY ZWZA HUTY "OŁAWA" S.A.
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. w dniu 27.06.2003r. Uchwała Nr 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad z wyjątkiem punktu 9ł "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki", który to punkt postanawia wykreślić z porządku obrad. § 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :
1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002r. wykazującym : - po stronie aktywów kwotę 67.292.625,28 zł. - po stronie pasywów kwotę 67.292.625,28 zł.
2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazującym: - przychody ze sprzedaży w kwocie 70.109.891,80 zł. - zysk brutto w kwocie 5.301.654,49 zł. - zysk netto w kwocie 4.403.305,49 zł.
3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 353.622,77 zł.
4. informacją dodatkową za 2002r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 44/V/2003 z dnia 27.05.2003r., postanawia co następuje : § 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r.do 31.12.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :
1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002r. wykazującym : - po stronie aktywów kwotę 128.710.685,44 zł. - po stronie pasywów kwotę 128.710.685,44 zł.
2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. wykazującym : - przychody ze sprzedaży w kwocie 70.109.891,80 zł. - zysk brutto w kwocie 8.581.859,50 zł. - zysk netto w kwocie 23.100.679,20 zł.
3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 353.622,77 zł.
4. informacją dodatkową za 2002r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 49/V/2003 z dnia 18.06.2003r.
postanawia co następuje : § 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 45/V/2003 z dnia 27.05.2003r. postanawia co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki w okresie od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002r.
Działając na podstawie art.395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2002r.,
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 43/V/2003 z dnia 27.05.2003r. postanawia co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 46/V/2003 z dnia 27.05.2003r. postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla:
- Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 15.01.2002r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 15.01.2002r. do 31.12.2002r.
- Pana Jana Ziaji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 15.01.2002r. do 31.12.2002r.
- Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 15.01.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2002r., postanawia co następuje: § 1
Udziela się dla:
- Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 16.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- Pana Zbigniewa Kamińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2002r. do 25.06.2002r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2002r.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" S.A. Nr 4/V/2003 z dnia 21.05.2003r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 47/V/2003 z dnia 27.05.2003r., ustala co następuje: § 1
Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31.12.2002r.
w kwocie 4.403.305,49 zł. (słownie: cztery miliony czterysta trzy tysiące trzysta pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki. § 2
Postanawia się nierozliczony zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 221.774,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki. § 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie zmian Statutu Spółki § 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany do Statutu Spółki:
1. zmienia się § 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Oława w województwie dolnośląskim".
2. zmienia się § 4 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 4 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu oraz innych właściwych przepisów prawa".
3. w § 8 Statutu słowa: "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami: "kapitał zakładowy".
4. w § 9 ust.2 Statutu słowa: "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami: "kapitał zakładowy".
5. wykreśla się ust.4 w § 13 Statutu,
6. zmienia się § 19 ust.2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 19 ust.2
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku".
7. zmienia się § 20 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
§ 20
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady".
8. zmienia się § 21 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1/ ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
2/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1-3, 5/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
6/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
7/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
8/ zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
9/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej".
9. w § 23 ust.2 Statutu słowa: "roku obrachunkowego" zastępuje się słowami: "roku obrotowego".
10. w § 23 ust.3 Statutu słowa: "kapitału akcyjnego" zastępuje się słowami: "kapitału zakładowego".
11. zmienia się § 24 ust.3 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 24 ust.3
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie taki należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia".
12. zmienia się § 27 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 27
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej".
13. zmienia się § 28 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 28
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu".
14. zmienia się § 30 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 30
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymaga:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
3/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
4/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
6/ zmiana Statutu,
7/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
9/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10/ emisja obligacji i obligacji zamiennych na akcje,
11/ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.
2. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 3, 5, 6, 7 i 10, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą".
15. zmienia się § 31 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 31 Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów
w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".
16. w § 33 ust.2 Statutu słowa: "rokiem obrachunkowym" zastępuje się słowami: "rokiem obrotowym".
17. zmienia się § 34 ust.1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 34 ust.1
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1/ kapitał zakładowy,
2/ kapitał zapasowy,
3/ kapitał rezerwowy,
4/ fundusz świadczeń socjalnych".
18. zmienia się § 35 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"§ 35
1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
2. W ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy". § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez Sąd wpisu zmiany Statutu do właściwego rejestru. Uchwała Nr 10/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art.430 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" S.A. uwzględniającego zmiany Statutu dokonane uchwałą Nr 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Działając na podstawie art.393 pkt.4 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości należących do Spółki:
1. nieruchomości położonej w Godzikowicach gmina Oława składającej się z działek gruntu nr 580 i nr 581 o łącznej pow. 3,30 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Huty "Oława" S.A., wpisanych do księgi wieczystej KW nr 18890 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. nieruchomości położonej w Ścinawie Polskiej gmina Oława składającej się z działek gruntu nr 179/2, nr 179/3, nr 180, nr 185/1 i nr 186/1 o łącznej pow. 4,74 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Huty "Oława" S.A., wpisanych do księgi wieczystej KW nr 18891 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości dla Spółki
Działając na podstawie art.393 pkt.4 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1
Z uwagi na istniejące obciążenia nieruchomości, o których mowa niżej oraz ewentualne inne nie znane na chwilę obecną obciążenia tych nieruchomości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wyraża zgody na nabycie dla Spółki na wolnym rynku następujących nieruchomości: 1. nieruchomości położonej w Oławie przy ul. 1 Maja 46 składającej się z prawa wieczystego użytkowania działki nr 14/3 o pow. 1832 m2 i własności budynków znajdujących się na tej działce, w tym budynku hotelowego, wpisanej do księgi wieczystej KW nr 32833 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. nieruchomości położonej w Oławie przy ul. 1 Maja 46a składającej się z prawa wieczystego użytkowania działek nr 17/1 i nr 17/2 o łącznej pow. 315 m2 i własności budynku znajdującego się na tych działkach, wpisanej do księgi wieczystej KW nr 25067 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały pod warunkiem nabycia tych nieruchomości w drodze licytacji w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 27.06.2003r. w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16.10.2002r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz Uchwały Nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20.11.2002r. zmieniającej wyżej wskazaną uchwałę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1
Postanawia się przyjąć do stosowania przez Hutę "Oława" S.A. zasady ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r." z wyjątkiem zasad nr 20 i nr 26 dotyczących dobrych praktyk rad nadzorczych oraz zasady nr 16 dotyczącej dobrych praktyk walnych zgromadzeń. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 7/2003
Data sporządzenia raportu: 28-06-2003