Szwajcarzy wszczęli śledztwo ws. praktyk HSBC

Szwajcarska prokuratura poinformowała o wszczęciu postępowania ws. prania pieniędzy przez lokalną spółkę zależną banku HSBC, donosi serwis AP.

Śledztwo jest następstwem raportu, w którym zarzucono instytucji, że przymyka oko na nielegalne działania handlarzy bronią, kupców i handlowców z krajów objętych sankcjami (sprawa tzw. krwawych diamentów), pomagając jednocześnie bogatym uniknąć płacenia podatków.

Prokuratura w Genewie przeprowadziła przeszukania pomieszczeń szwajcarskiego prywatnego banku.

Na listach klientów HSBC znajdują się członkowie elit władzy w Syrii, Egipcie i Chinach, a także ich krewni. Wykryto też powiązania z handlarzami diamentów i broni oraz grupami terrorystycznymi.

O sprawie HSBC czytaj TUTAJ>>Polscy zamieszani w ukrywanie dochodów za granicą

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Banki / Szwajcarzy wszczęli śledztwo ws. praktyk HSBC