Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 21 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr [...] w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” "Uchwała nr [...] w sprawie przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.” "Uchwała nr [...] w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•] i Pana/Panią [•].” Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […] Uchwały nr […] są uchwałami o charakterze porządkowym. "Uchwała nr [...] w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021.” Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. "Uchwała nr [...] w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021 Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć w całości zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 27 762 812,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.” Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku. W opinii Zarządu Agora S.A., dalszy wpływ globalnej pandemii COVID-19 jak również konfliktu zbrojnego w Ukrainie może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności Spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory S.A., jak i jej grupy kapitałowej. Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Agory S.A. W tych okolicznościach Zarząd Agory S.A. uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2021 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy. Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od Polityki dywidendowej Agory ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną aktualnymi wydarzeniami. Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków Rady Nadzorczej. "Uchwała nr [...] w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Siuzdak-Zydze z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.” "Uchwała nr [...] „Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 20 października 2021 roku.” Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […] Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. "Uchwała nr [...] w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2021” „Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2021.” Uchwała nr […] jest uchwałą, której zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. "Uchwała nr [...] w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej” „Działając na podstawie pkt. 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Politykę różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Uzasadnienie: W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Zgodnie z pkt 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” - Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na to, że zaproponowana Polityka Różnorodności dotyczy zarówno Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej, powinna ona zostać przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia. "Uchwała nr [...] w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób. Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] Zarząd Spółki, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i współpracę z Radą Nadzorczą ostatniej kadencji, rekomenduje utrzymanie dotychczasowej liczby członków Rady. W opinii Zarządu, skład Rady Nadzorczej w postaci 6 osób zapewnia efektywną realizację uprawnień nadzorczych. Powyższa propozycja odzwierciedla przewidywany nakład pracy związany ze skalą działalności Spółki oraz planami jej dalszego rozwoju. Proponowana liczba członków Rady Nadzorczej zapewni także wszechstronność i różnorodność w ramach tego organu, między innymi pod względem doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wieku i płci. "Uchwała nr [...] w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ imię i nazwisko ] do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok.” "Uchwała nr [...] w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [.] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.” Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […] W związku z wygaśnięciem mandatów obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki powinno powołać członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. "Uchwała nr [...] w sprawie przyjęcia „Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość” Stosownie do treści § 26 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje „Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] W związku z wcześniejszym zapozananiem się przez Radę Nadozorczą z projektem „Regulaminu udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość” i nie zgłoszeniem do niego dodatkowych uwag, Regulamin został przekazany do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwalenie dla Rady Nadzorczej regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. "Uchwała nr [...] w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: § 36 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: „Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.” otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: „Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały." Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] Zmiana statutu Spółki w zakresie uchylenia dotychczasowej zasady jednoosobowej reprezentacji Spółki przez każdego członka zarządu i przyjęcie w jej miejsce reprezentacji łącznej przez dwóch członków Zarządu wynika z potrzeby dostosowania reguł reprezentacji Spółki do standardów rynkowych właściwych dla podmiotów notowanych publicznie i prowadzących działalność w obszarach i w skali odpowiadającej Spółce. Skuteczne przyjęcie łącznej dwuosobowej zasady reprezentacji Spółki wymaga zmiany statutu i rejestracji tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana zasad reprezentacji Spółki dokonywana jest w ramach trwającego procesu prowadzącego do przyjęcia reprezentacji łącznej we wszystkich spółkach grupy kapitałowej Agora. "Uchwała nr [...] w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr […], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 1 Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna", dalej zwana "Spółką". § 2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Agora - Gazeta", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 25478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy. § 3 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 4 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wydawanie gazet (58.13.Z); 2) wydawanie książek (58.11.Z); 3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z); 4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z); 5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 7) drukowanie gazet (18.11.Z); 8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z); 9) pozostałe drukowanie (18.12.Z); 10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z); 12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); 13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); 14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); 16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z); 17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z); 18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z); 19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z); 20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z); 21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z); 22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); 28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z); 31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z); 33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z); 34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z); 35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z); 38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z); 39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z); 42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z); 43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C); 44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); 45) działalność klubów sportowych (93.12.Z); 46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); 47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); 49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z); 50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z); 51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z); 52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z); 53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z); 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z); 55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); 56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z); 61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z); 62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z); 63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z); 65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); 67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z); 68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z); 69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z); 70) działalność fotograficzna (74.20.Z); 71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 72) działalność portali internetowych (63.12.Z); 73) działalność archiwów (91.01.B); 74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z); 75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z); 76) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne((56.10.A); 77) ruchome placówki gastronomiczne(56.10.B); 78) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z); 79) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z); 80) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 81) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z); 82) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 83) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 84) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z); 85) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z); 86) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z); 87) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z); 88) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z); 89) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z); 90) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z); 91) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z); 92) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4.14.Z); 93) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z); 94) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z); 95) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z); 96) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z); 97) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z); 98) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z); 99) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z); 100) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z); 101) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z); 102) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z); 103) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z); 104) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z); 105) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z); 106) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z); 107) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z); 108) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z); 109) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z); 110) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z); 111) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z); 112) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z); 113) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z); 114) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z); 115) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z); 116) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z); 117) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z); 118) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z); 119) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z); 120) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z); 121) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z); 122) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B); 123) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z); 124) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 125) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z); 126) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z); 127) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z); 128) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z); 129) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z); 130) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z); 131) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z); 132) działalność agentów turystycznych (79.11.A); 133) działalność pośredników turystycznych (79.11.B); 134) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 135) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A); 136) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B); 137) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z); 138) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z); 139) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z); 140) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 141) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z); 142) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z); 143) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z); 144) nauka języków obcych (85.59.A); 145) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); 146) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 147) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 148) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 149) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z); 150) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). 2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. § 6 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 46.580.831 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 42.299.231 (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela. 1'. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ust. 1' lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. 2'. W wyniku uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. Spółka przeprowadziła programy skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. W ramach realizacji programów Spółka skupiła łącznie 4.040.149 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji własnych w celu ich umorzenia. W związku z (i) umorzeniem ww. akcji (uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) oraz (ii) obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.040.149 złotych (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych) poprzez umorzenie ww. 4.040.149 akcji Spółki (uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r.) - uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. - zmieniono § 7 Statutu Spółki. Zgodnie z powyższymi zmianami, serie akcji, jakie pozostały w Spółce, to serie A oraz BiD, przy czym akcje ówczesnych serii B, C, D, E oraz F przypisano do serii BiD. 3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust. 1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1. § 8 Uchylony. § 9 Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. § 9a 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności: 1) podstawę prawną umorzenia akcji, 2) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, 3) sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 10 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 2. Zamiana akcji imiennych serii A oraz BiD na akcje na okaziciela następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Statutu. 3. Uchylony. 4. Uchylony. 4'. Uchylony. 5. Uchylony. 6. Uchylony. 7. Uchylony. 7'. Uchylony 8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka. § 11 1. Zbycie lub zamiana uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2. 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zamianę skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody. 3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właścicieli uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody na adres akcjonariusza wpisany w księdze akcyjnej. 4. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2 ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody akcjonariusz zamierzający zbyć lub zamienić uprzywilejowane akcje serii A na akcje na okaziciela nie otrzyma pisemnych zgód właścicieli ponad 50% uprzywilejowanych akcji serii A, przyjmuje się, że zgoda nie została udzielona. 5. Sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A może być dokonana jedynie za cenę nie wyższą od ich wartości nominalnej. 6. Uchylony. § 11a Uchylony. IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI § 12 Władzami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. A. Walne Zgromadzenie. § 13 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 14 Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki określone w paragrafie 20 ust. 4 może żądać zwołania a następnie, jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, zwołać Walne Zgromadzenie. § 15 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. 2. Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach: a) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki, b) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. 4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych lub art. 401 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały. § 16 1. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, z wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej określony w paragrafie 20 ust. 4. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania ten członek Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. § 17 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie prawa głosu nie istnieje. 2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do: a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A; b) akcjonariusza, który posiadając akcje uprawniające do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach takiego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z dotychczas posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywania co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ograniczenie prawa głosu przewidziane w ust. 1 nie istnieje. 3. Dla potrzeb ust. 1 oraz ust. 2 lit. b, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. 4. Uchylony 5. Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6. Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej uprzywilejowanie, przypada jeden głos. B. Rada Nadzorcza. § 18 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 20 i § 21, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio. 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. 5. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka. 6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. § 19 Kompetencje Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej, d) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu w przypadku zaistnienia ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; uchwała w sprawie zawieszenia członka Zarządu może zostać podjęta w sytuacji, w której dany członek Zarządu działa na szkodę Spółki (ważne powody), e) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy, zgodnie z § 38 ust. 4 Statutu, f) w konsultacji z Prezesem Zarządu ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej ("Podmiot Powiązany") z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, g) z zastrzeżeniem ust. 3 do 4 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy(-ów) z Podmiotem Powiązanym, h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego, i) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt f) niniejszego ustępu, j) wyrażanie - na wniosek Zarządu - zgody na zawarcie umów dotyczących przedmiotu statutowej działalności Spółki zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami, przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona, k) wyrażanie - na wniosek Zarządu - ogólnej zgody, na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania jednostek, o których mowa poniżej, na zawieranie umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości przy czym w takim przypadku Rada Nadzorcza zakreśla termin na jaki zgoda zostaje udzielona; termin ten nie będzie krótszy niż rok. 3. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 lit. g, j oraz k niniejszego paragrafu, nie będzie wymagana, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: a) wartość świadczenia wynikającego z umowy(-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 5 000 000 (pięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy, b) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce z udziałem Podmiotu Powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od Podmiotu Powiązanego, nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 10 000 000 (dziesięć milionów) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji), c) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia, d) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, e) Spółka będzie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 95% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, f) zmiana umowy na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej w walucie polskiej równowartość 500 000 (pięćset tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia tej zmiany. 4. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w sprawach określonych w ust. 2 lit. g, h, j oraz k niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie mogła podejmować uchwał z powodu mniejszej liczby członków od wymaganej Statutem i stan ten trwał dłużej niż 14 dni. § 20 Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej 1. Uchylony. 2. Uchylony. 3. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej. 4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki: a) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej, zwanymi łącznie "Grupa Agory", b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy Agory. 5. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, i spełniają warunki określone w ust. 4 powyżej, uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Członkami Rady Nadzorczej będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce. § 21 Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej 1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad: a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie: (i) akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub (ii) akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, by zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata, b) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w § 20 ust. 4, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki, c) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w § 20 ust. 4 i 6, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza. 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 stosuje się także do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn. Powołanie nowego członka nastąpi wyłącznie na czas do dnia upływu kadencji jego poprzednika. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 18 ust. 3 Statutu z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 20 ust. 4 i 6, § 21 ust.1 lit. b zdanie drugie oraz § 23 ust. 5 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. § 22 Odwołanie/rezygnacja członka Rady Nadzorczej 1. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A. 2. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. § 23 Posiedzenia oraz inne formy działania Rady Nadzorczej 1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O wyborze trybu podejmowania uchwał decyduje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Tryb pisemny oznacza oddanie głosów przez ponad połowę członków Rady Nadzorczej na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest wówczas zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. 3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. 5. Uchwały Rady Nadzorczej, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 19 ust. 2 lit d. W takich przypadkach uchwała jest podejmowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków organu. 6. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 7. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 Statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości (bądź wszystkich - w przypadku gdy Statut wymaga jednomyślności) członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawie uchwały. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 11. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przy zawarciu umowy z członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę stanowiącą oświadczenie woli Spółki, a umowa podpisywana jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. 12. Na żądanie każdego z jej członków, o których mowa w § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności. § 24 Uchylony. § 25 Uchylony. § 26 Regulamin Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. C. Zarząd. § 27 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. § 28 1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd składa się z od trzech do sześciu członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi powołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 4. Członkami Zarządu będą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce. § 29 1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. § 30 1. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do wszystkich tych akcji, Rada Nadzorcza, przy czym do zgłaszania kandydatów i powoływania członków Zarządu stosuje się odpowiednio zasady określone dla zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady Nadzorczej. 2. W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu i zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia. § 31 1. Odwołanie (usunięcie) poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w sposób wymagany przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje. 2. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 1 niniejszego paragrafu, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie. § 32 1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy skład Zarządu nie będzie spełniał wymogu określonego w § 28 ust. 4 Statutu. 2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powinien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadku niecelowe. 3. Przy wyborach uzupełniających stosować się będą zasady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarządu na pełną jego kadencję. § 33 1. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje. 2. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo regulamin. § 34 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach lub w formie obiegowej (pisemnej). Uchwały mogą być podejmowane również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu. § 35 1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. 2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. § 36 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 37 1. Kapitały własne Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. § 38 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji. 3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 39 1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga rozstrzygnięcie co do istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego. 2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji. § 40 W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […] Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest konieczne z uwagi na wprowadzenie do niego zmian zgodnie z uchwałą numer _/2022. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 18/2022 Draft resolutions which will be voted at the General Meeting of Shareholders on 21 June 2022Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“Company”) submits draft resolutions which the Management Board intends to present to the General Meeting of Shareholders of the Company (“General Meeting”) convened for 21 June 2022, at 11:00 a.m. in the Company’s building at ul. Czerska 8/10 in Warsaw. “Resolution No. [...]on the election of the Chairperson of the General MeetingPursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies’ Code and § 6, item 3.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby elects Mr/Ms [•] to chair the General Meeting.” “Resolution No. [...]on adopting the agendaPursuant to § 10 item 2.1. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting hereby adopts the announced agenda.” “Resolution No. [...]on electing the members of the returning committeePursuant to § 8 item 2.2. of the By-laws of the General Meeting, the General Meeting has decided to appoint Mr/Ms [•] and Mr/Ms [•] to the returning committee.”Justification of the draft resolutions No. […]Resolutions No. [...] are of a procedural nature. “Resolution No. [...]on reviewing and approving the annual separate financial statements of the Company for the year 2021 and the Management Report for the financial year 2021Pursuant to the provisions of Article 393 item 1 and 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13, section 1 of the Company’s Statutes, in consideration of the result of the assessment of the annual separate financial statements for the financial year 2021 and the Management Report for 2021 by the Company’s Supervisory Board, pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code, the General Meeting has decided to approve the separate financial statements for the financial year 2021 and the Management Report for the financial year 2021.” “Resolution No. [...]on reviewing and approving the annual consolidated financial statements covering the Company and its subsidiaries and associates, and the Management Board's report on the activities of the Group in the financial year 2021Pursuant to the provisions of Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and Article 63c. 4 of the Accounting Act, the General Meeting hereby resolves to approve the annual consolidated financial statements for 2021 comprising the Company, its subsidiaries and associates according to the regulations of the Accounting Act, and the Management Report for the financial year 2021.”Resolutions No. [...] are resolutions the adoption of which at the Annual General Meeting is justified pursuant to the Commercial Companies Code. “Resolution No. [...] on appropriation of the Company’s net profit for the year 2021Pursuant to the content of Article 395 § 2.2 and taking into account presented by the Supervisory Board in acoordance with Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code the result of the assessment of the Management Board's motion regarding the allocation of the Company's profit,, the General Meeting hereby decides to allocate the whole profit of PLN 27,762,812.14 (in words: twenty-seven million seven hundred and sixty two thousand eight hundred and twelve zlotys and 14/100) for the financial year 2021 to the Company’s reserve capital.” Justification for the draft resolution No. […]Pursuant to Article 395 § 2.2 of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting should adopt a resolution on the appropriation of profit. In the opinion of the Management Board of Agora S.A., the impact of the global COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine could lead to additional risks to the Company’s operations, the scale of which is currently impossible to assess in a precise manner and which remains outside the real influence or control of Agora S.A. and its Group. This situation could also lead to liquidity problems for Agora S.A.’s counterparties. In such circumstances the Management Board of Agora S.A. considered it justified to recommend that the whole profit for 2021 be retained to reinforce the Group’s financial position. The above proposal is a deviation from the Dividend Policy of Agora announced on 14 February 2005. The deviation from the dividend policy is is related to the economic uncertainty caused by the current events..The above proposal gained the positive opinion of the members of the Supervisory Board. “Resolution No. [...]on approving the performance of duties by particular members of the Supervisory Board in the financial year 2021Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Andrzej Szlęzak, President of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Dariusz Formela, Member of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Tomasz Karusewicz, Member of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Wanda Rapaczynski, Member of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statute, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Tomasz Sielicki, Member of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Maciej Wiśniewski, Member of the Supervisory Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]on approving the performance of duties by particular members of the Management Board in the financial year 2021Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Bartosz Hojka, President of the Management Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Tomasz Jagiełło, Member of the Management Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Anna Kryńska-Godlewska, Member of the Management Board, in the financial year 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Tomasz Grabowski, Member of the Management Board, for the period from 1 June 2021 to 31 December 2021.” “Resolution No. [...]Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Agnieszka Siuzdak-Zyga, Member of the Management Board, for the period from 6 August 2021 to 31 December 2021.” “Resolution No. [...] Pursuant to the provisions of Art. 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 section 1 of the Company’s Statutes, in accordance with the recommendation by the Supervisory Board, the General Meeting has decided to approve the performance of duties by Agnieszka Sadowska, Member of the Management Board, for the period from 1 January 2021 to 20 October 2021.” Justification for the draft resolutions No. […]Resolutions Nos. [...] are resolutions the adoption of which at the Annual General Meeting is justified pursuant to the Commercial Companies Code. “Resolution No. [...]on the assessment of the “Supervisory Board Report on Remuneration of particular members of the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for 2021”“Acting on the basis of Article 90 (g). 6 of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies, the General Meeting hereby gives its positive opinion on the “Report on Remuneration of particular members of the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for 2021.”Resolution No. [...] is a resolution the adoption of which at the Annual General Meeting is justified pursuant to the Commercial Companies Code and the Act on public offering and conditions for introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies. “Resolution No. [...]on adopting the Diversity Policy by Agora S.A. with respect to Members of the Management Board and of the Supervisory Board Acting on the basis of point 2.1 “Best Practice for WSE Listed Companies 2021” (Resolution No. 13/1834/2021 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange dated 29 March 2021) the General Meeting hereby adopts the Diversity Policy of Agora S.A. with respect to Members of the Management Board and of the Supervisory Board, the content of which constitutes Appendix No. 1 to this Resolution.” Justification: To achieve the highest standards in the performance of duties by the Members of the Company’s Management Board and Supervisory Board and fulfilling them effectively, only persons with appropriate competences, skills and experience are appointed to the Management Board and Supervisory Board. Pursuant to point 2.1. of the “Best Practice for WSE Listed Companies 2021”, the Company should have a diversity policy with respect to its Management and Supervisory Boards, adopted by the Supervisory Board or the General Meeting respectively. The Diversity Policy specifies the diversity objetives and criteria in such areas as, among others, gender, fields of education, specialist knowledge, age and professional experience, and indicates the period and manner of monitoring the achievement of these objectives. Therefore, the respective draft resolution was presented to be voted at the General Meeting. Due to the fact that the proposed Diversity Policy refers both to the Members of the Management Board and to the Members of the Supervisory Board, it should be adopted by a resolution of the General Meeting. “Resolution No. [...]on determining the number of Members of the Supervisory Board for the new term of officeIn accordance with the content of § 18. 1 of the Company’s Statutes the General Meeting hereby determines the number of Members of the Supervisory Board for the term of office commencing with the end of this General Meeting as six persons.Justification for the draft resolution No. […]Based on its experience to date and its cooperation with the Supervisory Board of the latest term of office, the Management Board hereby proposes that the number of Members of the Supervisory Board be maintained at their current number. In the opinion of the Management Board, the composition of the Supervisory Board consisting of six persons ensures the effective performance of the supervisory authority. This proposal reflects the anticipated workload related to the scale of the Company’s operations and its further development plans. The proposed number of Supervisory Board Members will also ensure versatility and diversity within the body, among other things, with respect to professional experience, education, age and gender. “Resolution No. [...]on appointing Members of the Supervisory Board for a new term of officePursuant to the provisions of Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 20 and § 21 of the Company’s Statutes, the General Meeting has decided to appoint Mr/Ms [name and surname] to the Supervisory Board for a joint term of office beginning at the end of this General Meeting and expiring on the date of the General Meeting approving the financial statements for 2024.” “Resolution No. [...]on appointing the President of the Supervisory Board for the new term of officeIn accordance with § 18. 2 of the Company’s Statutes the General Meeting has decided to appoint Mr/Ms [.] President of the Supervisory Board of Agora S.A.”Justification for the draft resolutions No. […]In connection with the expiry of the mandates of the current composition of the Company’s Supervisory Board, pursuant to the Company’s Statutes the General Meeting should appoint Members of the Supervisory Board for a new joint term of office. Pursuant to the Company’s Statutes the appointment of the Chair of the Supervisory Board lies within the competences of the Company’s General Meeting. “Resolution No. [...]on adopting the “Regulations on participation in meetings of the Supervisory Board of Agora S.A. using remote means of direct communication”In accordance with the content of § 26. 1 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby adopts the “Regulations on participation in meetings of the Supervisory Board of Agora S.A. using remote means of direct communication”, which constitute Appendix No. 1 to this Resolution.” Justification for the draft resolution No. […]In connection with the Supervisory Board becoming previously acquainted with the draft “Regulations on participation in meetings of the Supervisory Board of Agora S.A. using remote means of direct communication” and it having no additional comments to the draft, the Regulations were forwarded to be approved by the Company’s General Meeting. Pursuant to the Company’s Statutes, adoption of the resolution on the Supervisory Board’s Regulations specifying the organization and manner of performing its activities lies within the competences of the Company’s General Meeting. “Resolution No. [...] on amending the Company’s Statutes Pursuant to Art. 430 § 1 of the Commercial Companies Code the General Meeting has hereby decided to amend the Company’s Statutes as follows: § 36 of the Company’s Statutes in its current wording: “Each member of the Management Board shall be authorised to make binding statements with respect to property rights and obligations of the Company and to sign on behalf of the Company.”as amended, shall read as follows: “Two Members of the Management Board jointly shall be authorised to make binding statements with respect to property rights and obligations of the Company and to sign on behalf of the Company.”The Company’s Management Board will be obliged to undertake all and any actions required to register and amend the Company’s Statutes based on this Resolution.” Justification for the draft resolution No. […]Amendments to the Company’s Statutes with respect to repealing the principle of individual representation of the Company by each Member of the Management Board which was binding to date and adopting the principle of joint representation by two Members of the Management Board results from the need to adapt the regulations for representing the Company to market standards appropriate for publicly quoted entities which engage in business in the areas and in the scale reflecting the Company’s area and scale of business. Effective adoption of joint two-person representation of the Company requires amending the Statutes and registration of the amendment in the Register of Businesses of the National Court Register. The amendment to the principles of representing the Company is made under the continuing process of adopting the joint representation principle in all of the Agora Group’s companies. “Resolution No. [...] on accepting the consolidated text of the Company’s Statutes In connection with the amendments to the Statutes adopted by the Annual General Meeting pursuant to Resolution No. […], the Annual General Meeting of the Company has decided to adopt the consolidated text of the Company’s Statutes in the following wording: “STATUTES OF AGORA SPÓŁKA AKCYJNAI. GENERAL PROVISIONS§ 1The Company shall operate under the name of "AGORA Spółka Akcyjna", hereinafterreferred to as the "Company".§ 2The Company was created as a result of the transformation of a company under the name of"Agora - Gazeta", a limited liability company headquartered in Warsaw, entered into theCommercial Register under the number of RHB 25478, kept by the District Court for thecapital city of Warsaw, XVI Economic Department.§ 3The Company's registered seat shall be in the capital city of Warsaw.§ 41. The Company shall operate within the territory of Poland and abroad.2. Within the territory of its operation, the Company may establish branch offices and otherorganizational units, establish companies and join existing companies, as well as participate inall organizational and legal arrangements permitted under law.II. SCOPE OF BUSINESS§ 51. The scope of Company's business shall be:1) Publishing of newspapers (58.13.Z);2) Book publishing (58.11.Z);3) Publishing of directories and mailing lists (58.12.Z);4) Manufacture of other products, not classified elsewhere (32.99.Z);5) Publishing of journals and other periodicals (58.14.Z);6) Other publishing activities (58.19.Z);7) Printing of newspapers (18.11.Z);8) Manufacture of paper stationary (17.23.Z);9) Other printing activities(18.12.Z);10) Service activities related to preparation for printing (18.13.Z);11) Carrying on activities of advertising agencies (73.11.Z);12) Agency in the sale of advertising time and space in radio and television (73.12.A);13) Agency in the sale of advertising space in printed media (73.12.B);14) Agency in the sale of advertising time and space in electronic media (Internet) (73.12.C);15) Agency in the sale of advertising time and space in other media (73.12.D);16) Activities related to the production of films, recordings, video and television programmes(59.11.Z);17) Acting in the area of sound and music recordings (59.20.Z);18) Radio broadcasting (60.10.Z);19) Broadcasting of free-to-air and subscriber television programmes (60.20.Z);20) Post-production activities related to films, video recordings and television programmes(59.12.Z);21) Distribution Activities related to films, video recordings and television programmes(59.13.Z);22) Installation of industrial machinery, equipment and plant (33.20.Z);23) Repair and maintenance of telecommunications equipment (95.12.Z);24) Repair and maintenance of electronic and optical devices (33.13.Z);25) Activities related to IT devices management (62.03.Z);26) Data processing, web hosting and related activities (63.11.Z);27) Publishing of computer games (58.21.Z);28) Other software publishing (58.29.Z);29) Software related activities (62.01.Z);30) IT consulting activities (62.02.Z);31) Other information technology and computer service activities (62.09.Z);32) Wired telecommunications activities(61.10.Z);33) Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications (61.20.Z);34) Satellite telecommunications activities(61.30.Z);35) other telecommunications activities (61.90.Z);36) Market research and public opinion polling (73.20.Z);37) Operation of arts/cultural facilities (90.04.Z);38) Retail sale of books in specialised stores (47.61.Z);39) Retail sale of newspapers and paper stationary in specialized stores (47.62.Z);40) Retail sale conducted via mail order houses or the Internet (47.91.Z)41) Other retail sale not in stores, stalls or bazaars (47.99.Z);42) Gambling and betting activities (92.00.Z);43) Other reservation service and related activities, not classified elsewhere (79.90.C);44) Out of school forms of sports education and sports and recreation activities (85.51.Z);45) Activities of sports clubs (93.12.Z);46) Other sports activities (93.19.Z);47) Other entertainment and recreation activities (93.29.Z);48) Other information service activities, not classified elsewhere (63.99.Z);49) Specialized design activities (74.10.Z);50) Leasing of intellectual property and similar products, excluding rights protected undercopyrights (77.40.Z);51) Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91.Z);52) Other business support activities, not classified elsewhere (82.99.Z);53) Activities of financial holding companies (64.20.Z);54) Activities of head offices and holdings, excluding financial holdings (70.10.Z);55) Accounting and bookkeeping activities; tax consultancy (69.20.Z);56) Public relations and communication activities (70.21.Z);57) Other business and management consultancy activities (70.22.Z);58) Other professional, scientific and technical activities, not classified elsewhere (74.90.Z);59) Educational support activities (85.60.Z);60) Execution of construction projects related to the building erection (41.10.Z);61) Works related to the construction of telecommunications and power lines (42.22.Z);62) Purchase and sale of real estate on the company's own account (68.10.Z);63) Rental and management of own or leased real estate (68.20.Z);64) Management of real estate performed on a fee or contract basis (68.32.Z);65) Combined facilities support activities (81.10.Z);66) Other forms of credit granting (64.92.Z);67) Other financial service activities, not classified elsewhere, excluding insurance andpension funds (64.99.Z);68) Activities of trusts, funds and similar financial entities (64.30.Z);69) Information agencies activities of (63.91.Z);70) Photographic activities (74.20.Z);71) Artistic creation and literary activities (90.03.Z);72) Internet portals activities(63.12.Z);73) Archive activities (91.01.B);74) Activities of agents specialized in selling other specific goods (46.18.Z);75) Activities of agents selling variety of goods (46.19.Z);76) Restaurants and other permanent catering establishments (56.10.A);77) Mobile catering establishments (56.10.B);78) Manufacture of ready-made meals and dishes (10.85.Z);79) Manufacture of other food products, not elsewhere classified (10.89.Z);80) Bookbinding and similar services (18.14.Z);81) Reproduction of recorded media (18.20.Z);82) Repair and maintenance of machinery (33.12.Z);83) Repair and maintenance of electric appliances (33.14.Z);84) Repair and maintenance of other transport equipment (33.17.Z);85) Repair and maintenance of other equipment and supplies (33.19.Z);86) Construction work connected with erection of residential and non-residential buildings(41.20.Z);87) Wholesale and retail sale of passenger cars and vans (45.11.Z);88) Wholesale and retail sale of other motor vehicles, except of motorcycles (45.19.Z);89) Retail sale of motor vehicles parts and accessories, except of motorcycles (45.32.Z);90) Wholesale and retail sale of motorcycles, their repair and maintenance and wholesale andretail sale of motorcycle parts and accessories (45.40.Z);91) Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13.Z);92) Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft(4.14.Z);93) Agents involved in the sale of furniture, household goods and small items of metalhardware (46.15.Z);94) Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur products, footwear and leather goods(46.16.Z);95) Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17.Z);96) Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating(47.11.Z);97) Other retail sale in non-specialised stores (47.19.Z);98) Other retail sale of food in specialised stores (47.29.Z);99) Retail sale of computers, peripheral equipment and software in specialised stores(47.41.Z);100) Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (47.42.Z);101) Retail sale of audiovisual equipment in specialised stores (47.43.Z);102) Retail sale of textiles in specialised stores (47.51.Z);103) Retail sale of small items of metal hardware, paints and glass in specialised stores(47.52.Z);104) Retail sale of carpets, rugs and other floor coverings and wall coverings in specialisedstores (47.53.Z);105) Retail sale of household electric appliances in specialised stores (47.54.Z);106) Retail sale of furniture, lightening equipment and other household items in specialisedstores (47.59.Z);107) Retail sale of sound and audiovisual recordings in specialised stores (47.63.Z);108) Retail sale of sports equipment in specialised stores (47.64.Z);109) Retail sale of games and toys in specialised stores (47.65.Z);110) Retail sale of clothing in specialised stores (47.71.Z);111) Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72.Z);112) Retail sale of pharmaceutical goods in specialised stores (47.73.Z);113) Retail sale of medical devices, including orthopaedic devices, in specialised stores(47.74.Z);114) Retail sale of cosmetics and toiletries in specialised stores (47.75.Z);115) Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, live pet animals, pet foods in specialisedstores (47.76.Z);116) Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores (47.77.Z);117) Retail sale of other new goods in specialised stores (47.78.Z);118) Retail sale of second-hands goods in specialised stores (47.79.Z);119) Retail sale of food, beverages and tobacco via stalls and markets (47.81.Z);120) Retail sale of textiles, clothing and footwear via stalls and markets (47.82.Z);121) Retail sale of other goods via stalls and markets (47.89.Z);122) Warehousing and storage of other goods (52.10.B);123) Preparation and supply of food for third party recipients (catering) (56.21.Z);124) Other gastronomic service activities (56.29.Z);125) Preparation and servicing beverages (56.30.Z);126) Motion picture projection activities (59.14.Z);127) Other activities auxiliary to financial services, except of insurance and pension funding(66.19.Z);128) Real estate trading intermediation (68.31.Z);129) Activities related to searching workplaces and provision of personnel (78.10.Z);130) Activities of temporary employment agencies (78.20.Z);131) Other personnel provision activities (78.30.Z);132) Activities of travel agencies (79.11.A);133) Activities of travel intermediaries (79.11.B);134) Activities of travel organisers (79.12.Z);135) Activities of tour operators and tour guides (79.90.A);136) Travel information activities (79.90.B);137) Office administration service activities (82.11.Z);138) Copying, document preparation and other specialist activities auxiliary to officemanagement (82.19.Z);139) Activities of call centres (82.20.Z);140) Organisation of fairs, exhibitions and congresses activities (82.30.Z);141) Packaging activities (82.92.Z);142) Non-school forms of art education (85.52.Z);143) Non-school forms of education in driving and flying (85.53.Z);144) Teaching foreign languages (85.59.A);145) Other non-school forms of education, not elsewhere classified (85.59.B);146) Artistic performances activities (90.01.Z);147) Activities auxiliary to artistic performances (90.02.Z);148) Repair and maintenance of computers and peripheral equipment (95.11.Z);149) Other physical well-being activities (96.04.Z);150) Other service activities, not elsewhere classified (96.09.Z).2. The operations referred to in the above section may be conducted on the Company's ownaccount and on the account of others, including in cooperation with domestic and foreignentrepreneurs.§ 6Subject to applicable laws, an amendment to the Company's scope of business may be madewithout the requirement to purchase shares from those shareholders who do not agree to suchamendment.III. SHARE CAPITAL. SHARES.§ 71. The Company’s share capital amounts to PLN 46,580,831 (in words: forty-six million fivehundred and eighty thousand eight hundred and thirty-one) and consists of 46,580,831 (inwords: forty-six million five hundred and eighty thousand eight hundred and thirty-one)shares with a nominal value of PLN 1 (in words: one) each, which comprise 4,281,600 (inwords: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) registered, preferredseries A shares and 42,299,231 (in words: forty-two million two hundred and ninety-ninethousand two hundred and thirty-one) ordinary series B and D, registered and bearer shares.1'. From the date of creation, the Company issued the following shares:a) 4,281,600 (say: four million two hundred and eighty-one thousand six hundred) registeredshares of series A numbered from No. A 0 000 001 to No. A 4 281 600,b) 39,108,900 (say: thirty-nine million one hundred and eight thousand nine hundred)registered shares of series B numbered from No. B 00 000 001 to No. B 39 108 900,c) 750,000 (say: seven hundred and fifty thousand) registered shares of series C numberedfrom No. C 000 001 to No. C 750 000,d) 2,267,025 (say: two million two hundred and sixty-seven thousand twenty-five) registeredshares of series D numbered from No. D 000 000 001 to No. D 2 267 025,e) 9,000,000 (say: nine million) bearer shares of series E numbered from No. E 0 000 001 toNo. E 9 000 000,f) 1,350,000 (say: one million three hundred and fifty thousand) bearer shares of series Fnumbered from No. F 0 000 001 to No. F 1 350 000.2. Shares listed in paragraph 1' subsection a) - c) of this section shall be registered shares,subscribed by the shareholders as a result of transformation of a limited liability company intoa joint stock company referred to in § 2 of the Statutes.2'. As a result of resolutions of the ordinary General Meeting of Shareholders of 20 June 2008and the extraordinary General Meeting of Shareholders of 12 February 2009, the Companycarried out programmes of buy-back of its own shares for the purpose of their redemption.Under the programmes the Company bought back a total of 4,040,149 (say: four million fortythousand one hundred and forty-nine) own shares for the purpose of their redemption. Inrelation to: (i) redemption of the abovementioned shares (Resolution No 31 of the ordinaryGeneral Meeting of Shareholders of 23 June 2009), and (ii) share capital decrease by PLN4,040,149 (say: four million forty thousand one hundred and forty-nine) through redemptionof the abovementioned 4,040,149 shares of the Company (Resolution No 32 of the ordinaryGeneral Meeting of Shareholders of 23 June 2009), by Resolution No 33 of the ordinaryGeneral Meeting of Shareholders of 23 June 2009, § 7 of the Statutes was amended inaccordance therewith series A, BiD shares remained in the Company and series C, E and Fshares were assigned to series BiD.3. The series A shares are privileged in a way that they entitle their holders to five votes at theGeneral Meeting of Shareholders, subject to the provisions of § 17.4. The series A shares shall also be privileged as defined in § 11 section 1 and 3, § 21 section1 subsection a) item (i), § 22 section 1, § 28 section 2, § 30 section 1 and § 31 section 1.§ 8[repealed].§ 9The Company may issue bonds, including bonds convertible into shares.§ 9a1. The Company's shares may be redeemed on shareholder's consent by way of their purchaseby the Company (voluntary redemption).2. The purchase of Company's shares for the purpose of their redemption requires the consentof the General Meeting of Shareholders.3. Redemption of the Company's shares requires a resolution of the General Meeting ofShareholders, subject to the provisions of Art. 363 paragraph 5 of the Commercial CompaniesCode.4. The resolution referred to in the previous section shall define in particular:1) legal basis for redemption of shares,2) amount of compensation to be vested in the owner of redeemed shares or a justification ofredemption of shares without compensation,3) way of share capital decrease.§ 101. Bearer shares may not be converted into registered shares.2. Conversion of registered series A, BiD shares to bearer shares shall be made within 30 daysfrom the date of filing an application by the shareholder holding such shares, subject to § 11of the Statutes.3. [repealed].4. [repealed].4'. [repealed].5. [repealed].6. [repealed].7. [repealed].7'. [repealed].8. Any costs associated with the conversion of shares shall be borne by the Company.§ 111. The sale or conversion of preferred series A shares into bearer shares requires the writtenconsent of shareholders holding at least 50% of the preferred series A shares registered in theshare register on the date of filing the application referred to in section 2.2. Shareholders intending to sell or to convert the preferred series A shares into bearer sharesshall be obliged to deliver to the Management Board a request in writing for a permit for saleor conversion such addressed to all the remaining shareholders holding preferred series Ashares who are authorised to grant such consent.3. Within 14 days from the date of receipt of the request referred to in section 2, theManagement Board shall be obliged to deliver a copy of the request to each holder ofpreferred series A shares who are authorised to express their consent, to the address of eachshareholder registered in the share register.4. If the shareholder intending to sell or convert preferred series A shares into bearer sharesdoes not receive written consents of holders of over 50% of preferred series A shares within14 days from the date of delivery by the Management Board of a copy of the request referredto in section 2 to the last of the shareholders authorised to grant their consent, it shall beassumed that consent was not granted.5. The sale of preferred series A shares may occur at a price not greater than the nominalvalue of such shares.6. [repealed].§ 11a[repealed].IV. ORGANISATION OF THE GOVERNING BODIES§ 12The Company shall have the following governing bodies:1) General Meeting of the Shareholders;2) the Supervisory Board;3) the Management Board.A. General Meeting of the Shareholders§ 131. The General Meeting of the Shareholders shall have competence in matters reserved to itunder the Commercial Companies Code, provisions of other laws and as provided herein,subject to section 2.2. Purchase and sale of a piece of real property, perpetual usufruct or a share in a piece of realproperty shall not require a resolution of the General Meeting of Shareholders.§ 14Apart from persons indicated in the provisions of the Commercial Companies Code, eachmember of the Supervisory Board meeting the requirements set forth in § 20 section 4 mayrequest the Management Board to call a General Meeting of the Shareholders, and if suchrequest is not complied with, call such meeting himself.§ 151. Resolutions of the General Meeting of the Shareholders shall be adopted by an absolutemajority of votes cast unless the Commercial Companies Code, provisions of other laws orthe Statutes provide for different terms of adopting such resolutions.2. In addition to matters as provided by law, the majority of 3/4 (three quarters) of votes castshall be required for validity of resolutions concerning:a) a merger of the Company with another entity, other forms of consolidation that are or willbe allowed under law, and division of the Company;b) the remuneration of members of the Supervisory Board, including individual remunerationof those members who were elected to a continuous supervisory.3. Subject to section 4, the majority of 3/4 (three quarters) votes cast when the Shareholdersrepresenting at least 50% of the Company's share capital are present, shall be required for theresolution on the removal of matters from the agenda of the General Meeting of theShareholders that were previously contained in the agenda. In the event a motion for suchresolution is submitted by the Management Board an absolute majority of votes cast shall berequired in order to adopt such a resolution.4. Removal of any matters from the agenda of the General Meeting of the Shareholders at therequest made on the basis of Article 400 or Article 401 of the Commercial Companies Codeby a shareholder representing at least such part of the Company's share capital as is indicatedin the said provisions, shall require consent of the shareholder who made such request.5. Adoption of a resolution relating to shareholder's liability with respect to the Company dueto any reason shall require an majority of 3/4 (three quarters) of votes cast in the presence ofshareholders representing at least 50% of all the Company shares which may be voted in theadoption of such resolution.§ 161. The General Meeting of the Shareholders shall be opened by the chairman or anothermember of the Supervisory Board, and in case of their absence by a member of theManagement Board, except for cases where the General Shareholders Meeting is called by amember of the Supervisory Board as provided in paragraph 20 section 4. In such cases, suchmember of the Supervisory Board or a person delegated by such person shall open theMeeting and present the reasons for calling such meeting.2. The General Meeting of the Shareholders may approve its rules and regulations stipulatingin detail the organisation and procedures for holding meetings. Adoption, amendment ortermination of the rules and regulations must be passed by a majority of 3/4 votes cast.§ 171. Subject to section 2 none of the shareholders may exercise more than 20% of the overallnumber of votes at the General Meeting of the Shareholders, provided that for the purposes ofestablishing obligations of purchasers of material blocks of shares as provided in the Act onPublic Offering such restriction of the voting rights does not exist.2. The restriction of the voting rights referred to in section 1 shall not apply to:a) shareholders holding the preferred series A shares;b) a shareholder who, while having no more than 20% of the overall number of votes at theGeneral Meeting of the Shareholders, announced in accordance with the Act on PublicOffering a tender for subscription for the sale or exchange of all the shares of the Companyand in result of such tender purchased shares which, including the previously held Companyshares, authorise it to exercise at least 75% of the overall number of votes at the GeneralMeeting of the Shareholders. For the purposes of calculating a shareholder's share in theoverall number of votes at the General Meeting of the Shareholders referred to above it isassumed that the restriction of the voting rights provided in section 1 does not exist.3. For the purposes of section 1 and section 2 subsection b), exercise of votes by a subsidiaryshall be treated as the exercise of votes by a parent company (dominating entity) as defined inthe Act on Public Offering.4. [repealed].5. At any General Meeting of the Shareholders the percentage of votes of foreign entities andentities controlled by foreign entities may not be greater than 49%. The limitation shall notrefer to entities with their seats or residence in a member states of the European EconomicArea.6. Each share, whether preferred or not, entitles its holder to one vote in connection withpassing a resolution regarding the withdrawal of the Company's shares from public trading.B. Supervisory Board§ 18General provisions1. Supervisory Board consists of no less than six and no more than ten members, appointed inthe manner defined by the General Meeting of Shareholders subject to § 20 and § 21,including the chairman of the Supervisory Board. The number of members of the SupervisoryBoard is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office ofthe Supervisory Board a vacancy in the position of a Supervisory Board member arises, forreasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other SupervisoryBoard members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption.A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints aSupervisory Board member, however not longer than until the end of the common term ofoffice of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant tothis section shall comply with provisions of § 21 section 4 sentence two and three,respectively.2. The Chairman of the Supervisory Board is chosen by the General Shareholders Meeting.Members of the Supervisory Board may elect a deputy of the chairman or persons performingother functions from among themselves.3. Members of the Supervisory Board shall be elected for the common three year term ofoffice, where the mandates of the members of the Supervisory Board shall expire at the latestas of the moment of closing of the ordinary General Meeting of Shareholders approving thefinancial statement of the Company for the full financial year during which they weremembers of the Supervisory Board.4. Members of the Supervisory Board may be re-elected5. The Supervisory Board may, by way of resolution, appoint panels or committees forspecific tasks from among its members. Costs of functioning of such committees or panelsshall be borne by the Company.6. The same non-competition provisions and restrictions on dealings with competing entitiesthat apply to members of the Management Board shall also apply to members of theSupervisory Board delegated to perform continuous individual supervision.§ 19Competencies of the Supervisory Board1. The Supervisory Board shall continuously supervise the activity of the Company in allareas.2. In particular, the following shall be within the competency of the Supervisory Board:a) assessment of the report of the Management Board and of the financial statement of theCompany with respect to their compliance with the books and documentation as well as actualstate of affairs;b) assessment of requests of the Management Board for distribution of profit or coverage of aloss;c) submission to the General Meeting of Shareholders of an annual written report on theresults of the abovementioned assessments;d) suspending Management Board members in their duties for important reasons anddelegating Supervisory Board members to perform, on temporary basis, functions ofManagement Board members who cannot fulfil their duties. A resolution on suspending amember of the Management Board may be adopted only in the event where such member actsto the detriment of the Company (important reasons);e) granting consent to an advance payment made by the Management Board on account of thedividend in accordance with § 38 section 4 of the Statutes;f) in consultation with President of the Management Board setting the remuneration and/orother benefits of the members of the Management Board payable or to be granted by theCompany or its affiliate within the meaning of Resolution of the Minister of Finance of 19February 2009 issued under Article 60 section 2 of the Act on Public Offering (hereinafter:"Affiliate") and representing the Company in agreements and disputes with the members ofthe Management Board;g) subject to sections 3 to 4 of this paragraph, granting consent for the Company to enter intoor to amend an agreement with an Affiliate;h) choosing an auditor to review the Company's financial statements for the financial yearsindicated in the resolution concerning the choice of the auditor, provided, however, that thenumber of the successive financial years may not be less than 3 (three); The SupervisoryBoard, at the motion of the Management Board or for other important reasons, may shortenthe period for which the auditor was selected, simultaneously choosing a new expert auditorin the place of the current one.i) granting consent to exercise, in a defined way, the right to vote by the Company during the general meeting of shareholders of its subsidiaries as defined in the Act on Public Offering and enforcement regulations issued on the basis thereof, in the case of resolutions concerning remuneration or benefits, as defined in subsection f) above.j) granting consent, at the request of the Management Board, to enter into agreementsreferring to the operations of the Company as provided in its Statutes and made in accordancewith general terms of agreements, contractual regulations and price lists, where theSupervisory Board shall designate the time of validity of such consent;k) granting a general consent, at the request of the Management Board and pursuant to annualand long-term plans of the entities referred to below presented by the Management Board, toenter into loan agreements, additional payments, guarantees and sureties between theCompany and entities controlled thereby or associated therewith within the meaning of theaccounting regulations, where in such case the Supervisory Board shall designate the validityof such consent, which shall not be shorter than one year.3. The consent of the Supervisory Board referred to in section 2 subsection g, j and k of thisparagraph shall not be required if at least one of the conditions listed below is fulfilled:a) the value of the rights and obligations arising from such agreement on behalf of one of theparties thereto does not exceed, during the subsequent 12 calendar months, the PLNequivalent of EURO 5,000,000 (five million) calculated at the average exchange rate quotedby the National Bank of Poland on the date of entering into or amending such agreement,b) the value of expenses incurred by the Company in relation to subscription for shares in acompany in which an Affiliate has any shareholding or purchase of shares from an Affiliate,does not exceed the PLN equivalent of EURO 10,000,000 (ten million) calculated at theaverage exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of entering into thecompany's deed of association (the founders signing statutes), adoption of a resolutionincreasing the share capital or entering into an agreement transferring the ownership of shares,c) the expenses shall constitute the remuneration due pursuant to the rules of remuneration asrequired by the labour law or the resolutions of the General Meeting of the Shareholders,d) the agreement is made on the basis of a resolution of the General Meeting of theShareholders,e) the Company is the direct or indirect shareholder of at least 95% of the shares entitling theCompany to exercise at least 95% of total voting rights at the shareholders meeting or thegeneral shareholder meeting of the Affiliate,f) amendment of an agreement which was previously approved does not result in an increaseof the value of Company liabilities by more than PLN equivalent of EURO 500,000 (fivehundred thousand) at the average rate of exchange quoted by the National Bank of Poland onthe date of such amendment.4. No consent of the Supervisory Board for taking actions referred to in section 2 subsectiong, h, j and k hereof shall be required, if the Supervisory Board is not able to adopt resolutions,because the number of Supervisory Board members at that time is lower than required by theStatutes and such circumstances last for more than 14 days.§ 20Qualifications of members of the Supervisory Board1. [repealed].2. [repealed].3. Persons employed by the Company or by entities controlled by the Company within themeaning of the Act on Public Offering cannot be members of the Supervisory Board.4. At least half of the members of the Supervisory Board shall be a person who satisfies thefollowing conditions:a) is not an Affiliate of the Company (except for being a member of the Company'sSupervisory Board) nor is an Affiliate of an entity controlling or controlled by the Companyor an Affiliate of an entity controlled by an entity controlling the Company, within themeaning of the Act on Public Offering, collectively, the "Agora Group"; andb) is not related to, or of kin to a second degree, to an employee of an entity included in theAgora Group.5. All members elected to the Supervisory Board, regardless of the election procedure, whomeet the criteria set forth in section 4 above, shall serve as members referred to in section 4 ofthis paragraph.6. Majority of members of the Supervisory Board shall be Polish citizens residing in Poland.§ 21Election of members of the Supervisory Board1. Members of the Supervisory Boards shall be elected by the General Meeting of theShareholders subject to the following terms and conditions:a) candidates may be exclusively nominated by:(i) shareholders holding preferred series A shares or(ii) shareholders who documented their entitlement to not less than 5% of the votes at the lastShareholders Meeting before the candidates were nominated and who at the time of makingthe nomination hold not less than 5% of the share capital of the Company, provided that inorder to ensure a proper nomination, it is necessary for the shareholder making suchnomination to prove his right to at least 5% of the votes at the Shareholders Meeting wheresuch nomination shall be voted on;b) candidates shall be nominated in writing not later than 7 (seven) days prior to the GeneralMeeting of the Shareholders. Each nomination should include a personal profile of thecandidate as well as the grounds for the nomination, including an overview of suchcandidate's professional qualifications and experience. A written consent of the candidateshould be appended to each nomination, and in the event that such candidate meets theconditions specified in § 20 section 4, a written declaration submitted by such candidate,confirming that he meets such requirements should also be appended;c) in the event that the nomination of the candidates is not made in accordance with the aboveguidelines and the provisions of § 20 sections 4 and 6, the Management Board or theSupervisory Board shall nominate the candidates for members of the Supervisory Board;2. Subject to the exceptions provided in section 4, the principles of making nominations formembers and appointment of members of the Supervisory Board as provided in section 1 ofthis paragraph and § 18 section 3, shall apply to the newly appointed members in case ofdismissal, expiry of mandate or inability to perform a mandate by a member of theSupervisory Board due to other reasons, respectively. The term in office of such new membershall end at the same time as would the term of his predecessor.3. In the event that mandates of all the members of the Supervisory Board expire in result ofelection of at least one Supervisory Board member by group voting, in the elections ofmembers of the Supervisory Board appointed otherwise than by voting by groups, there shallapply the provisions of section 1 of this paragraph and § 18 section 3 of the Statutes,respectively, provided that the candidates may be nominated and justified orally in the courseof a General Meeting of the Shareholders.4. Should a Supervisory Board member's mandate expire due to his or her resignation theother Supervisory Board members may appoint a new member who shall perform his/herfunctions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however notlonger than until the end of the common term of office of the Supervisory Board.Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with § 20sections 4 and 6, § 21 section 1 subsection b sentence two and § 23 section 5 of the Statutes,respectively. The Supervisory Board may not have more than two members appointed on theabove terms.§ 22Dismissal or resignation of member of the Supervisory Board1. Dismissal (removal) of a member of the Supervisory Board prior to the end of the commonterm of office of the Supervisory Board may be effected by a resolution of the GeneralMeeting of the Shareholders adopted by a simple majority of votes, provided that until theexpiry of the preferred status of series A shares 80% of voting rights attached to alloutstanding series A shares are cast in favour of such resolution.2. Resignation from the function of a Supervisory Board member should be made to theSupervisory Board in writing, otherwise being invalid.§ 23Meetings and other forms of activity of the Supervisory Board1. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted at the meetings of the SupervisoryBoard, by the written mode or using distance means of communication. The chairman of theSupervisory Board or his deputy shall decide on the mode of adopting resolutions. The writtenmode means casting votes by more than half of the members of the Supervisory Board on thesame or separate copies of a draft resolution. The meetings of the Supervisory Board shall beconvened by its chairman or his deputy and in case the chairman is absent and/or his deputyhas not been elected by a member of the Supervisory Board designated by the chairman. Ameeting of the Supervisory Board may be called by any member referred to in § 20 section 4.Persons authorised to convene meetings of the Supervisory Board shall be obligated toconvene such meetings upon the request of the Management Board made by way of aresolution and at the request of any member of the Supervisory Board. Meetings convened insuch manner shall occur not later than 14 days following the receipt of such request by theperson authorised to convene such a meeting.2. Meetings of the Supervisory Board may be held without being formally convened andresolutions of the Supervisory Board may be adopted at such meetings provided all membersof the Supervisory Board participate in such meetings and none of the members opposes suchmode of holding the meeting or any items on the agenda of such meetings.3. The agenda of the Supervisory Board shall not be altered or supplemented during themeeting to which the agenda refers, except where all members of the Supervisory Board arepresent and grant consent to alter or supplement the agenda.4. Members of the Management Board may participate in the meetings of the SupervisoryBoard in an advisory capacity.5. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by an absolute majority of votes castin the presence of at least more than half of the members of the Supervisory Board, except forthe cases referred to in § 19 section 2 subsection d. In such cases the resolutions of theSupervisory Board shall be adopted unanimously in the presence of all members of theSupervisory Board.6. In cases where an equal number of votes are cast, the chairman's vote shall prevail.7. Resolutions concerning granting consent to activities referred to in § 19 of the Statutes shallrequire approval by the majority of (or all, where the Statutes require unanimity) membersreferred to in § 20 section 4, provided no member of the Supervisory Board having anyinterest therein shall be entitled to participate in the voting on such resolutions.8. Meetings of the Supervisory Board shall be held on as required basis, however, not lessthan once per quarter.9. Meetings of the Supervisory Board may be held by distance means of communication in amanner allowing communication among all members taking part in such meeting. Thelocation of the person who chairs the meeting shall be deemed as the place of the meetingheld by distance means of communication.10. Members of the Supervisory Board may participate in adoption of Supervisory Boardresolutions by casting their votes in writing through another member of the SupervisoryBoard. Casting a vote in writing may not apply to matters introduced to the agenda at theSupervisory Board meeting.11. In contract between the Company and a Management Board member, as well as indisputes with him, the Company is represented by the Supervisory Board or a proxy appointedby the resolution of the General Meeting. In case of a contract between the Company and aManagement Board member, the Supervisory Board adopts the resolution which constitutesthe declaration of will made by the Company; the contract is executed by the chairman of theSupervisory Board.12. At the request of any of the members referred to in § 20 section 4, the Supervisory Boardshall be obliged to carry out all supervisory activities contained in such request and describedin the provisions of the Commercial Companies Code, provided that the member submittingsuch request shall be appointed to directly perform any such supervisory activities.§ 24[repealed].§ 25[repealed].§ 26By-laws of the Supervisory Board1. The General Meeting of the Shareholders may adopt rules and regulations for theSupervisory Board stipulating the organisation and the manner in which the actions of thelatter will be performed.2. A resolution of the General Meeting concerning the above provision, as well as anyamendment to the rules and regulations or the repeal thereof shall require an majority of 3/4(three quarters) of votes cast.C. Management Board§ 271. The Management Board shall manage the Company's affairs and represent the Company indealings with third parties.2. The responsibilities of the Management Board shall include all matters related toconducting the Company's affairs, provided they were not delegated otherwise.§ 281. The Management Board is elected by the General Meeting of the Shareholders, except forprovisions of section 3 of this paragraph.2. Subject to the provisions of section 3 of this paragraph, the Management Board shall becomposed of from 3 to 6 members with the exact number determined by the shareholdersholding the majority of preferred series A shares, and following the expiration of suchpreferred status of all series A shares, by the Supervisory Board. All decisions concerning thenumber of members of the Management Board must be presented to the chairman of theGeneral Shareholders Meeting.3. During the term of its office the Management Board may elect by co-option not more thantwo additional members; the co-option of additional members is effected by a resolution ofthe Management Board. In case a member of the Board is appointed by way of co-option, theManagement Board is obliged to include in the agenda of the nearest General Meeting ofShareholders an item concerning confirmation of appointment of a new member of the Boardby way of co-option and propose an appropriate draft resolution. Should the General Meetingof Shareholders not accept the appointment of the new member of the Management Board byway of co-option, such Management Board member's mandate expires on conclusion of theGeneral Meeting of Shareholders.4. The majority of members of the Management Board shall be Polish citizens residing inPoland.§ 291. The Management Board shall be elected for a term of five years.2. Management Board members shall be appointed for a period of joint term.3. Members of the Management Board may be re-elected.§ 301. Candidates for the Management Board shall be nominated exclusively by shareholdersholding preferred series A shares, and following the expiry of the preferred status of all suchshares, by the Supervisory Board, with the provisions regarding nomination of members to theSupervisory Board also applying to nominating members to the Management Board;2. In the event that the persons authorised to determine the number of members of theManagement Board and to nominate candidates for such members do not exercise one or bothof the above rights, the number of members of the Management Board elected by the GeneralShareholders Meeting shall be determined by such Shareholders Meeting, while eachshareholder during such Shareholders Meeting shall be able to nominate candidates for suchmembers.§ 311. Individual or all members of the Management Board may be dismissed (removed), due toimportant reasons, prior to the end of their term of office on the basis of the resolutionadopted by the General Meeting of the Shareholders in a manner prescribed for the dismissalof the members of the Supervisory Board. A resolution on dismissal (removal) ofManagement Board members should state the reasons for which such dismissal is made.2. Members of the Management Board elected pursuant to § 28 section 3 of the Statutes maybe dismissed in the manner referred to in section 1 of this paragraph or by the resolution ofthe Management Board but the persons concerned cannot vote in this case.§ 321. In the event that some members of the Management Board are dismissed or their mandateexpires during the term of office for other reasons, supplementary elections shall be held onlyat such time as when the number of members of the Management Board performing theirfunctions is less than three or when the composition of the Management Board does notcomply with the requirement specified in § 28 section 4 of the Statutes.2. If the number of members of the Management Board is ever less than that required in theprevious section, the Management Board shall be obligated to immediately convene anextraordinary General Meeting of the Shareholders in order to hold supplementary elections.Supplementary elections may take place also during the ordinary General Meeting of theShareholders if, in accordance with provisions of law, such meeting must be convened withina short period of time, while convening an extraordinary General Meeting of the Shareholderswould not be appropriate in such case.3. In the event of supplementary elections, provisions regarding the election of members ofthe Management Board for their full term shall apply.§ 331. Members of the Management Board may elect the chairman or persons performing otherfunctions among themselves.2. The Management Board may adopt rules and regulations, which specify in detail itsorganisation and the procedures of its operations.§ 341. Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes cast.2. Resolutions of the Management Board shall be adopted at the meetings of the ManagementBoard or by a circulation (in a written form). The resolutions may be also adopted usingdistance means of communication; the resolution shall be valid if all members of theManagement Board were informed about the wording of the draft resolution. The detailedrules regarding adoption of resolutions are set in the Management Board By-laws.§ 351. Members of the Management Board shall be bound by a non-competition clause. Inparticular they cannot engage in any competitive business or participate in such business as itsparticipant, a shareholder or member of its governing bodies.2. The above prohibition does not pertain to the participation by members of the ManagementBoard in supervisory and management bodies of competing entities in which the Companydirectly or indirectly holds any shares and the acquisition by members of the ManagementBoard of no more than 1% of the shares in competing public companies.§ 36Two Members of the Management Board jointly shall be authorised to make binding statements with respect to property rights and obligations of the Company and to sign on behalf of the Company.V. FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING§ 371. The Company's equity shall be composed of:a) share capital;b) spare capital;c) reserve capital.2. The Company may create and dissolve by way of resolutions passed by the GeneralMeeting of the Shareholders reserve capital at the beginning and during the accounting year.§ 381. Shareholders shall be entitled to a share in the net profit reflected in the financial reportexamined by an auditor and designated by General Meeting of the Shareholders fordistribution among shareholders.2. The profit referred to in section 1 shall be distributed among shareholders in proportion tothe nominal value of held shares.3. Adopting a resolution on distribution of profit, the General Meeting of Shareholders maydecide upon dividend pay-out in the amount exceeding the profit referred to in section 1, nogreater, however, than the amount permitted in the provisions of the Commercial CompaniesCode.4. The Management Board may make an advance payment to shareholders on account of theexpected dividend at the end of the financial year provided the Company possesses sufficientfunds to make such a payment. Advance payments require consent of the Supervisory Board.VI. FINAL PROVISIONS§ 391. The Company may be dissolved as provided by law or by way of a resolution adopted bythe General Meeting of the Shareholders by a majority of 3/4 (three quarters) of the votes castin the presence of shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the share capital.The majority referred to in the previous sentence shall be required for a decision regarding thecontinued existence of the Company if the Company's balance sheet ever shows a lossexceeding the sum of the spare and reserve capital and 1/3 (one third) of the share capital.2. In the event of the Company's liquidation, the General Meeting of the Shareholders shallappoint, upon the request of the Supervisory Board, one or more liquidators from among themembers of the Management Board and shall determine the appropriate liquidationprocedures.§ 40All matters not provided for herein shall be governed by the appropriate provisions of law,and in particular, the Commercial Companies Code.”Justification for the draft resolution No. […]The consolidated Statutes of the Company have to be adopted due to introducing amendments to the Statutes pursuant to Resolution No. _/2022. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-26 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek zarządu | |||